意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

新亚制程:2021年度监事会工作报告2022-05-09  

                                              新亚电子制程(广东)股份有限公司

                            2021 年度监事会工作报告

         2021 年度,新亚电子制程(广东)股份有限公司(以下简称“公司”)监事
     会严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,积极行使权力、履行义务;
     按照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为,有效的发挥了监
     事会的监督作用。现将监事会在本年度的工作报告如下:

         一、监事会会议召开情况

         报告期内,公司监事会共召开了七次会议,会议主要情况如下:

序号           届次                                议案                               时间


                            《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公司 2021 年限制

                            性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

                            《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公司 2021 年限制

                            性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

         第五届监事会第八   《关于核查公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予
 1                                                                              2021 年 3 月 31 日
          次(临时)会议    激励对象名单的议案》

                            《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公司 2021 年员工

                            持股计划(草案)>及其摘要的议案》

                            《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公司 2021 年员工

                            持股计划管理办法>的议案》

                            《2020 年度监事会工作报告》

                            《2020 年年度报告全文及其摘要》

                            《2020 年度财务决算报告》
         第五届监事会第九
 2                          《2020 年度利润分配预案》                           2021 年 4 月 12 日
              次会议
                            《<2020 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则

                            落实自查表>的议案》

                            《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》
                       《关于公司 2021 年日常关联交易预计情况的议案》

                       《关于 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项

                       报告》

                       《关于 2021 年度公司及下属公司向银行及其他金融类

                       机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》

                       《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

                       《关于制定公司<未来三年(2021-2023 年)股东回报规

                       划>的议案》

                       《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

                       《关于收购标的业绩承诺 2020 年实现情况的议案》

                       《关于会计政策变更的议案》

    第五届监事会第十
3                      《关于 2021 年第一季度报告全文及其正文》            2021 年 4 月 29 日
     次(临时)会议

                       《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予

    第五届监事会第十   激励对象名单及授予数量的议案》
4                                                                          2021 年 5 月 11 日
    一次(临时)会议   《关于向公司 2021 年限制性股票激励对象首次授予限

                       制性股票的议案》

                       《关于豁免公司控股股东履行同业竞争承诺的议案》

    第五届监事会第十   《关于变更公司注册资本的议案》
5                                                                          2021 年 7 月 27 日
    二次(临时)会议   《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的

                       议案》

                       《2021 年半年度报告全文及摘要》
    第五届监事会第十
6                      《关于会计政策变更的议案》                          2021 年 8 月 24 日
        三次会议
                       《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》

    第五届监事会第十
7                      《2021 年第三季度报告》                             2021 年 10 月 28 日
        四次会议


    二、监事会对有关事项发表的审核意见

    (一)公司依法运作情况
       监事会根据相关制度的要求对公司经营运作的情况进行监督,认为公司决策
程序符合法律、法规和《公司章程》的要求,公司建立了较为完善的内部控制制
度,公司董事及其他高管人员能够执行董事会和股东大会决议,无违反法律、法
规、公司章程或损害公司利益的行为。

       (二)检查公司财务情况

       监事会认真审阅了公司董事会编制的定期报告,对 2021 年度公司的财务状
况和财务成果等进行了有效的监督。经审核认为:公司财务制度健全、财务运作
规范、财务状况良好。公司 2021 年度财务报表真实、客观的反映了公司 2021
年度的财务状况和经营成果。

       (三)公司对外投资情况

       报告期内,公司所有的对外投资表决程序合法有效,未损害公司股东的权益,
符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

       (四)关联交易情况

       公司董事会在审议关联交易时,相关关联董事回避表决关联交易议案,监事
会认为:关联交易事项决策程序合法、合规,且交易价格公允合理,不存在损害
公司及其他股东的利益的情形。

       (五)对内部控制自我评价报告的意见

       监事会认为,公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合
理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求。
董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控
制状况。

       (六)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

       公司已按照相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,并严格执行
该制度,及时登记并报备公司内幕信息知情人档案,报告期内公司未发生内幕交
易,维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护了广大投资者的合法权
益。
    三、2022 年工作规划

    2022 年,公司监事会将严格依照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的
相关规定,监督管理公司规范运作,完善公司法人治理结构,维护公司和股东的
利益。其次,将不断加强自身的学习,提高监督管理能力,更好的履行公司赋予
的权利。

                                      新亚电子制程(广东)股份有限公司

                                                            监事会

                                                       2022 年 4 月 27 日