证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2022-028
新亚电子制程（广东）股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 15:00；
（2）网络投票：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月
20 日上午 9:15－9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 20
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广
场（北区）1 栋 306A）；
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长许雷宇先生；
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代
理人共 6 人、代表有表决权股份总数为 232,997,933 股，占公司有表决权股份
总数的比率为 45.6443%（截至股权登记日公司总股本为 510,464,100 股）。
其中：
（1）出席现场投票的股东及股东代表 2 人，代表有表决权的股份总数为
181,881,023 股，占公司有表决权股份总数的比率为 35.6305%；
（2）通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权的股份总数为 51,116,910
股，占公司有表决权股份总数的比率为 10.0138％；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
3、广东信达律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意
见书。
二、 提案审议和表决情况
（一）本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行
了表决。
（二）议案的具体表决结果
1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
有效表决股份总数 232,997,933 股；同意 232,932,933 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.9721%；反对 65,000 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0279%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 70,500 股；同意 5,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 7.8014%；反对 65,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 92.1986%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
本次会议还听取了公司独立董事《2021 年度独立董事述职报告》。
2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
有效表决股份总数 232,997,933 股；同意 232,932,933 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.9721%；反对 65,000 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0279%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 70,500 股；同意 5,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 7.8014%；反对 65,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 92.1986%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要》
有效表决股份总数 232,997,933 股；同意 232,932,933 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.9721%；反对 65,000 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0279%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 70,500 股；同意 5,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 7.8014%；反对 65,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 92.1986%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《2021 年度财务决算报告》
有效表决股份总数 232,997,933 股；同意 232,932,933 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.9721%；反对 65,000 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0279%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 70,500 股；同意 5,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 7.8014%；反对 65,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 92.1986%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《2021 年度利润分配预案》
有效表决股份总数 232,997,933 股；同意 232,932,933 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.9721%；反对 65,000 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0279%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 70,500 股；同意 5,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 7.8014%；反对 65,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 92.1986%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
有效表决股份总数 232,997,933 股；同意 232,932,933 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.9721%；反对 65,000 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0279%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 70,500 股；同意 5,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 7.8014%；反对 65,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 92.1986%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
有效表决股份总数 232,997,933 股；同意 232,932,933 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.9721%；反对 65,000 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0279%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 70,500 股；同意 5,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 7.8014%；反对 65,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 92.1986%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
8、审议通过《关于 2022 年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申
请综合授信额度暨提供担保的议案》
有效表决股份总数 232,997,933 股；同意 232,932,933 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.9721%；反对 65,000 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0279%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 70,500 股；同意 5,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 7.8014%；反对 65,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 92.1986%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
9、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
有效表决股份总数 232,997,933 股；同意 232,932,933 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.9721%；反对 65,000 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0279%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 70,500 股；同意 5,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 7.8014%；反对 65,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 92.1986%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
该项议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
10、审议通过《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>及其附件的议案》
有效表决股份总数 232,997,933 股；同意 232,932,933 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.9721%；反对 65,000 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0279%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数 70,500 股；同意 5,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 7.8014%；反对 65,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 92.1986%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
该项议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
三、 律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派梁晓华等律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程
序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效。
四、 备查文件
1、 新亚电子制程（广东）股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
2、 广东信达律师事务所关于新亚电子制程（广东）股份有限公司 2021
年度股东大会的法律意见书。
新亚电子制程（广东）股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日
