证券代码：002388             证券简称：新亚制程         公告编号：2022-037


              新亚电子制程（广东）股份有限公司
              第五届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于 2022 年 8 月 14 日以书面
及通讯的形式通知了公司全体监事，会议于 2022 年 8 月 24 日下午 4:00 在公司
会议室召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议
由监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《新亚电子制程（广东）股份有限公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

    一、审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》

    监事会认为：公司董事会编制 2022 年半年度报告全文及摘要的程序规范，
符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。该年度报告内容真实、准确，能
够完整、客观地反映公司 2022 年上半年度生产和经营的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《2022 年半年度报告全文及摘要》详细内容见公司指定披露媒体《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                        新亚电子制程（广东）股份有限公司

                                                               监   事    会

                                                         2022 年 8 月 25 日