证券代码：002388            证券简称：新亚制程          公告编号：2022-036


              新亚电子制程（广东）股份有限公司
              第五届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于 2022 年 8 月 14 日以书面
及通讯的形式通知了全体董事，并于 2022 年 8 月 24 日下午 3:00 在公司会议室
以现场结合通讯的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9
人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新亚电子
制程（广东）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规
范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与
会董事审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《2022 年半年度报告全文及摘要》详细内容见公司指定披露媒体《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案无需提交股东大会审议。
    特此公告。

                                        新亚电子制程（广东）股份有限公司

                                                               董   事    会

                                                         2022 年 8 月 25 日