证券代码：002388              证券简称：新亚制程           公告编号：2023-020


                    新亚电子制程（广东）股份有限公司
               关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

       新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次（临时）会议决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如
下：

一、召开会议的基本情况：
   1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
   2、会议召集人：公司董事会
       公司第五届董事会第二十二次（临时）会议于 2023 年 1 月 30 日以现场与通讯
相结合表决的方式召开，会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大
会的议案》。
       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
       4、会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议时间：2023 年 2 月 15 日（星期三）下午 15:00
       （2）网络投票时间：2023 年 2 月 15 日
       其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月
15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2023 年 2 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
       5、会议的召开方式：
       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议进行投票表决。
       （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2023 年 2 月 7 日
    7、出席对象：
    （1）截止 2023 年 2 月 7 日 15:00 时交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面委
托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见附
件)。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员
    （3）公司聘请的见证律师
    8、会议地点：公司会议室（深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1
栋 306A）
二、会议审议事项

   1、本次股东大会审议议案

                                                                备注

    提案编码              提案名称                            该列打勾
                                                              的栏目可
                                                                以投票
        100                          总议案                       √
    累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的候选票数）

        1.00   《关于董事会换届选举非独立董事的议案》         应选 6 人

        1.01   选举王伟华女士为公司第六届董事会非独立董事         √
        1.02   选举罗新梅女士为公司第六届董事会非独立董事         √
        1.03   选举闻明先生为公司第六届董事会非独立董事           √
        1.04   选举陈洋先生为公司第六届董事会非独立董事           √
        1.05   选举陈露女士为公司第六届董事会非独立董事           √
        1.06   选举宋佳航先生为公司第六届董事会非独立董事         √
        2.00   《关于董事会换届选举独立董事的议案》           应选 3 人
        2.01   选举崔惠俊先生为公司第六届董事会独立董事           √
        2.02   选举翟志胜先生为公司第六届董事会独立董事           √
        2.03   选举卜功桃先生为公司第六届董事会独立董事           √
               《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的
       3.00                                                   应选 2 人
               议案》
       3.01    选举王勇先生为第六届监事会非职工代表监事           √
       3.02    选举金文顺女士为第六届监事会非职工代表监事         √
    非累积投票议案

               《关于公司第六届董事会董事薪酬（津贴）的议
       4.00                                                       √
               案》

               《关于公司第六届监事会监事薪酬（津贴）的议
       5.00                                                       √
               案》
       6.00    《关于公司董监高薪酬管理制度的议案》               √
               《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部
       7.00                                                       √
               分限制性股票的议案》


    以上议案已经公司第五届董事会第二十二次（临时）会议及第五届监事会第二
十一次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊
登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    议案 7 为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述所有议案实施中小投资
者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
   1、 登记手续：
    符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法
定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席
会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身
份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
    符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委
托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登
记手续。
    股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
   2、 登记时间：2023 年 2 月 8 日上午 9:30—16:30
   3、 登记地点：新亚电子制程（广东）股份有限公司董事会秘书办公室。
   4、 会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
   5、 联系办法：
   地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A
   联系人：伍娜
   电话：0755-23818518
   传真：0755-23818501
   邮箱：zhengquanbu@sunyes.cn


四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


五、备查文件
   1、公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议
    特此公告。
                                        新亚电子制程（广东）股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2023 年 1 月 30 日
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一.网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“362388”，投票简称为“新亚投票”。
    2. 填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

               表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                       填报
              对候选人A投X1票                        X1票
              对候选人B投X2票                        X2票
                      …                               …
                    合 计               不超过该股东拥有的选举票数
     议案 1 董事会换届选举非独立董事（应选人数为 6 人）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
     股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
 投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
     议案 2 董事会换届选举独立董事（应选人数为 3 人）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
     股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
 投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
     议案 3 监事会换届选举非职工代表监事（应选人数为 3 人）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
     股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
 投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二.通过深交所交易系统投票的程序

   1.投票时间：2023 年 2 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午
13:00— 15:00；

   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 15 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                 授权委托书
    兹授权委托                先生/女士代表本公司/本人出席新亚电子制程（广
东）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使会议表决权。（注：
没有明确投票指引的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
 提案                 提案名称                  备注    同意   反对   弃权
 编码                                       该列打勾
                                            的栏目可
                                              以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的               √
                   所有提案
 累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
   1.00  《关于董事会换届选举非独立董事 应选 6 人    同意票数
           的议案》
  1.01     选举王伟华女士为公司第六届董事      √
           会非独立董事
  1.02     选举罗新梅女士为公司第六届董事      √
           会非独立董事
  1.03     选举闻明先生为公司第六届董事会      √
           非独立董事
  1.04     选举陈洋先生为公司第六届董事会      √
           非独立董事
  1.05     选举陈露女士为公司第六届董事会      √
           非独立董事
  1.06     选举宋佳航先生为公司第六届董事      √
           会非独立董事
  2.00     《关于董事会换届选举独立董事的   应选 3 人
           议案》
           选举崔惠俊先生为公司第六届董事
  2.01                                         √
           会独立董事
           选举翟志胜先生为公司第六届董事
  2.02                                         √
           会独立董事
           选举卜功桃先生为公司第六届董事
  2.03                                         √
           会独立董事
           《关于换届选举第六届监事会非职
  3.00                                      应选 2 人
           工代表监事的议案》
           选举王勇先生为第六届监事会非职
  3.01                                         √
           工代表监事
           选举金文顺女士为第六届监事会非
  3.02                                         √
           职工代表监事
  非累积投票议案
   4.00   《关于公司第六届董事会董事薪酬        √
          （津贴）的议案》
   5.00   《关于公司第六届监事会监事薪酬        √
          （津贴）的议案》
   6.00   《关于公司董监高薪酬管理制度的        √
          议案》
          《关于回购注销 2021 年限制性股票      √
   7.00
          激励计划部分限制性股票的议案》

（注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；② 委
托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）
     本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。


 委托人签名：                                受托人签名：
（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）



 委托人身份证号码：                          受托人身份证号码：


 委托人股东账号：


 委托人持股数量：


                                                 签署日期：       年    月    日