证券代码：002388         证券简称：新亚制程       公告编号：2023-047


             新亚电子制程（广东）股份有限公司

                 关于股东权益变动的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次权益变动方式包括：新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简
称“新亚制程”、“上市公司”或“公司”）股东衢州保信央地企业管理合伙企
业（有限合伙）（以下简称“保信央地”）之一致行动人上海利挞科技有限公司
（以下简称“上海利挞”）及宁波彪隋科技有限公司（以下简称“宁波彪隋”）
认购公司非公开发行股份，不触及要约收购。

    2、上述权益变动完成后，王伟华仍为上市公司实际控制人。

    一、本次权益变动的具体情况

    本次发行前，保信央地持有上市公司 45,695,259 股股票，占上市公司总股
本的 9%，为上市公司控股股东，王伟华为上市公司实际控制人。

    2023 年 2 月 17 日，上市公司与上海利挞、宁波彪隋签署了《附条件生效的
股份认购协议》，上海利挞拟认购上市公司本次非公开发行股票不超过 50,75.40
万股股份，宁波彪隋拟认购上市公司本次非公开发行股票不超过 101,50.80 万股
股份，即上海利挞、宁波彪隋拟合计认购上市公司本次非公开发行股票不超过
15,226.20 万股（含 15,226.20 万股，最终认购数量以中国证监会核准或同意注
册的数量为准）。

    按非公开发行股份数量上限测算，本次非公开发行股份完成后，保信央地、
上海利挞及宁波彪隋将合计持有上市公司 197,957,259 股股份，占本次发行完成
后上市公司总股本的 29.99%。上市公司实际控制人仍为王伟华。

    本次发行前后，上市公司主要股东股份变动情况如下：
                             向特定对象发行股票前（按
                                                              向特定对象发行股票后
                            2023 年 2 月 15 日持股情况）
           股东名称
                            持有股份数量                   持有股份数量
                                            持有股份比例                   持有股份比例
                              （股）                         （股）
保信央地                       45,695,259         9.00%       45,695,259         6.92%
上海利挞                                -              -      50,754,000         7.69%
宁波彪隋                                -              -     101,508,000        15.38%
保信央地及一致行动人合计       45,695,259         9.00%      197,957,259        29.99%
新力达集团及一致行动人         76,918,191        15.15%       76,918,191        11.65%
珠海格金六号股权投资基金
                               42,546,410         8.38%       42,546,410         6.45%
合伙企业（有限合伙）
湖南湘材新材料合伙企业
                               39,410,000         7.76%       39,410,000         5.97%
（有限合伙）
维也利战投 2 号私募证券投
                               30,400,000         5.99%       30,400,000         4.61%
资基金


      二、本次权益变动所涉及后续事项及必要风险提示

      1、本次权益变动不会影响公司持续经营。

      2、本次非公开发行股票尚需新亚制程股东大会审议通过、中国证监会核准
 或同意注册、及向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
 办理股票发行、登记和上市事宜。

      3、公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信
 息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证
 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指
 定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

      三、备查文件

      新亚制程与上海利挞、宁波彪隋之《关于新亚电子制程（广东）股份有限公
 司 2023 年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。

      特此公告。




                                              新亚电子制程（广东）股份有限公司
        董 事 会

2023 年 2 月 17 日