证券代码：002388                证券简称：新亚制程             公告编号：2023-057


               新亚电子制程（广东）股份有限公司
           第六届监事会第三次（临时）会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

       新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
三次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于 2023 年 3 月 2 日以
书面方式通知了公司全体监事，会议于 2023 年 3 月 2 日 16:30 在公司会议室召
开（经全体监事同意，豁免会议通知时间要求）。本次会议应参加表决的监事 3
名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席王勇先生主持。会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新亚电子制程（广东）股份
有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会
监事审议并形成如下决议：

    一、审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议
案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据公司的经营发展规划，公司拟并变更公司名称、注册地址及住所。公司
拟变更公司名称为：新亚电子制程（浙江）股份有限公司；拟变更注册地址及住
所为：浙江省衢州市凯旋南路 6 号 1 幢 A-120 室。

    以上变更事项以工商行政管理机关的最终核准结果为准。

    《关于变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的公告》详细内容见公司
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（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                             新亚电子制程（广东）股份有限公司
         监事会

2023 年 3 月 2 日