证券代码：002388            证券简称：新亚制程          公告编号：2023-061


              新亚电子制程（广东）股份有限公司
          第六届监事会第四次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
四次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于 2023 年 3 月 7 日以
书面方式通知了公司全体监事，会议于 2023 年 3 月 8 日 11:30 在公司会议室召
开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会
主席王勇先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会
监事审议并形成如下决议：

    一、审议通过了《关于拟更换会计师事务所的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于变更会计师事务所的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                       新亚电子制程（广东）股份有限公司

                                                                    监事会

                                                          2023 年 3 月 8 日