证券代码：002388             证券简称：新亚制程          公告编号：2023-071


                   新亚制程（浙江）股份有限公司

                   第六届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
     公司第六届董事会第五次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面及通讯的形
式通知了全体董事，并于 2023 年 4 月 26 日 10:00 在公司会议室召开。本次会议
应出席董事 9 人，实际行使表决权的董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合
法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：
     一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2022 年度总经理工
 作报告》
    该议案无需提交股东大会审议。
     二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2022 年度董事会工
 作报告》
    《2022 年度董事会工作报告》详细内容见披露于公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年
度报告全文》中的“经营情况讨论与分析”章节。
    公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2022 年度股东大会上述职。
    《2022 年度独立董事述职报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交股东大会审议。
     三、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2022 年年度报告全
 文及其摘要》
    《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》详细内容见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交股东大会审议。
     四、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2022 年度财务决算
 报告》
    《2022 年度财务决算报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交股东大会审议。
    五、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2022 年度利润分配
 预案》
    根据公司的利润分配政策，结合公司近三年现金分红等情况，同时基于从容
应对当前较为复杂的宏观经济环境及经营环境风险，公司中长期战略发展及股东
利益等多方面综合考虑，公司董事会拟 2022 年度不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。
    《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该预案需提交股东大会审议。
    六、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2022 年度内部控制
 自我评价报告》
    《2022 年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交股东大会审议。
    七、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司 2023 年日
 常关联交易预计情况的议案》
    《关于公司 2023 年日常关联交易预计情况的公告》详细内容见公司指定披
露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案无需提交股东大会审议。
    八、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2023 年度公司
 及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》
    《关于 2023 年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额
度暨提供担保的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、 上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交股东大会审议。
    九、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2022 年度计提
 资产减值准备及核销资产的公告》
     公司本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合谨慎性原则，决策程序
合法合规；该事项有利于更公允反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资
者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情况。
     《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详细内容见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     该议案无需提交股东大会审议。
     十、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用闲置自有
 资金购买低风险理财产品的议案》
     《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详细内容见公司指定
披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     该议案无需提交股东大会审议。
     十一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于回购注销 2021
 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
     《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详细
内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     该议案无需提交股东大会审议。
     十二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于变更公司注
 册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
     《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》详细内容见
公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     该议案需提交股东大会审议。
     十三、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2023 年第一季度
 报告》
     《2023 年第一季度报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     该议案无需提交股东大会审议。
    十四、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于拟续聘会计
 师事务所的议案》
    《关于拟续聘会计师事务所的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交股东大会审议。
    十五、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任副总经
 理的议案》
    《关于聘任副总经理的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案无需提交股东大会审议。
    十六、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于前期会计差
 错更正的议案》
    《关于前期会计差错更正的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案无需提交股东大会审议。
    十七、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于修订公司内
 部控制缺陷认定标准的议案》
     详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》
    该议案无需提交股东大会审议。
    十八、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于提议召开 2022
 年度股东大会的议案》
    《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详细内容见公司指定披露媒体《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。
                                           新亚制程（浙江）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2023 年 4 月 27 日