证券代码：002389     证券简称：南洋科技     公告编号：2016-072

                 浙江南洋科技股份有限公司
             第四届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第六次会议于2016年8月25日以通讯表决方式召开。会议通知已于
2016年8月15日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决
董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长邵奕兴先生主持了本次
会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议表决情况
    1. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年半
年度报告》及其摘要。
    公司《2016年半年度报告摘要》登载于2016年8月26日《证券时
报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn），《2016年半年度
报 告 》 全 文 详 见 2016 年 8 月 26 日 巨 潮 资 讯 网 （ http://
www.cninfo.com.cn）。
    2．以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容登载于 2016年8月26日《证券时报》及巨潮资讯网
（http:// www.cninfo.com.cn），公司独立董事就本事项发表的独立
意见登载于同日巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。
    3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于因实施权

益分派而调整股权激励计划之股票期权行权价格的议案》。

    公司股权激励计划股票期权的行权价格调整为：首次授予的股票

期权行权价格6.73元/份；预留部分股票期权行权价格8.52元/份。

    关联董事邵奕兴、冯江平、杜志喜、李健权、闻德辉、王畅回避

了对本议案的表决，实际投票表决董事人数为3人。

    具体内容详见2016年8月26日登载于《证券时报》、巨潮资讯网

（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于实施2015年度权益分派后

调整公司股权激励计划之股票期权行权价格的公告》。公司独立董事

就本事项发表的独立意见、律师法律意见书刊登于同日巨潮资讯网

（http:// www.cninfo.com.cn）。
    4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册

资本及修订公司章程的议案》。

    根据公司于2016年3月29日召开的第四届董事会第三次会议审议

通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，

公司拟回购注销限制性股票107.61万股,相应减少注册资本107.61万

元。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为70,884.69万股，注

册资本变更为70,884.69万元。

    《公司章程修订对照表》详见附件。

    本议案须提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决

权的2/3以上通过。
    5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016

年第二次临时股东大会的议案》。

    公司《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议
决议。




                             浙江南洋科技股份有限公司董事会
                                 二○一六年八月二十五日
附件:

                    浙江南洋科技股份有限公司
                           章程修订对照表




 序号              原章程内容                    修订后的章程内容
        第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
  1
        70,992.30 万元。                 70,884.69 万元。
        第十九条     公司股份总数为 第十九条          公司股份总数为
  2     70,992.30 万股，公司的股本结构 70,884.69 万股，公司的股本结构
        为：普通股 70,992.30 万股。      为：普通股 70,884.69 万股。