证券代码：002389     证券简称：南洋科技   公告编号：2016-073

                   浙江南洋科技股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五
次会议（以下简称“会议”）通知于2016年8月15日以书面、传真、电子
邮件等方式向全体监事发出，会议于2016年8月25日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司监事会主席陆
为民先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议表决情况
    1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年半年度
报告》及其摘要。
    监事会对公司2016年半年度报告进行了专项审核。经审核，监事会认
为:董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2016年半年度报告摘要》登载于2016年8月26日《证券时报》
和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告》全
文登载于2016年8月26日巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。
    2.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2016年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司2016年半年度募集资金的存
放与实际使用情况相符。报告期内，公司严格按照各项法律法规规定管理
和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    《公司2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见
2016年8月26日《证券时报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。
    3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于因实施权益分
派而调整股权激励计划之股票期权行权价格的议案》；
    经核查，监事会认为：本次调整股权激励计划之股票期权行权价格符
合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备
忘录第4号：股权激励》及公司《股权激励计划》中关于股票期权行权价
格调整的相关规定，调整程序合法、有效。
    《关于实施2015年度权益分派后调整公司股权激励计划之股票期权
行权价格的公告》详见2016年8月26日《证券时报》和巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第五次会
议决议。


                             浙江南洋科技股份有限公司监事会
                                  二○一六年八月二十五日