证券代码：002389      证券简称：南洋科技   公告编号：2016-080

                   浙江南洋科技股份有限公司
             2016年第二次临时股东大会决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开。

    二、会议的召开情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议主持人：董事长邵奕兴先生

    3、会议召开时间：

    (1)现场会议召开时间为：2016年9月13日（星期二）上午9:30开始

    (2)网络投票时间为：2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下午

15:00

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9

月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行网络投票的时间为2016年9月12日下午15:00至2016年9月13

日下午15:00的任意时间。
    4、会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    6、会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式

    会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公

司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

    三、会议出席情况

    1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为15人，代表

有效表决权的股份总数为185,587,598股，占公司股份总数709,923,000

股的26.1419%。

    出席本次现场会议的股东及股东代表共计13人，代表有效表决权股份

数量为185,579,398股，占公司股份总数709,923,000股的26.1408%。

    参加网络投票的股东2人，代表股份数量为8,200股，占公司有表决权

股份总数709,923,000股的0.0012%。

     上述数据百分比尾数汇总差异因四舍五入原因导致。

    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭

州）事务所律师到现场对会议进行了见证。

    四、议案审议情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议

通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。

    表决结果：同意 185,587,398 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9999%;反对 200 股，占出席本次股东大会的股东

所持有效表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    五、律师出具的法律意见

    国浩律师（杭州）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法

律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程

序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法

规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
    六、备查文件

    1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江南洋科技股份有限公

司2016年第二次临时股东大会法律意见书》。




                              浙江南洋科技股份有限公司董事会

                                 二○一六年九月十三日