证券代码：002389      证券简称：南洋科技   公告编号：2017-003

                   浙江南洋科技股份有限公司
             第四届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
    浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第九次会议于2017年1月18日以通讯表决方式召开。会议通知已于
2017年1月13日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决
董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长邵奕兴先生主持了本次
会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议表决情况
    1.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时
闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
    同意公司使用最高额不超过 3 亿元的 2015 年非公开发行股票暂
时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。具体内容详见登载于《证
券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂
时闲置募集资金用于现金管理的公告》。公司独立董事就本事项发表
的独立意见、保荐机构核查意见刊登于同日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议
决议。


                          浙江南洋科技股份有限公司董事会
                              二 0 一七年一月十八日