证券代码：002389    证券简称：南洋科技    公告编号：2017-004

                浙江南洋科技股份有限公司
            第四届监事会第八次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

   浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八

次会议于2017年1月18日以通讯表决方式召开。会议通知已于2017年1月13

日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事5名，实

际参加表决监事5名。公司监事会主席陆为民先生主持了本次会议。本次

会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法

有效。

    二、监事会会议审议表决情况

    1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置

的募集资金进行现金管理的议案》。
    经审核,监事会认为: 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管
理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改
变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次使用暂时闲置募集
资金3亿元进行现金管理，投资保本型银行理财产品（在上述额度内，资
金可以在12个月内滚动使用）。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第八次会

议决议。




                               浙江南洋科技股份有限公司监事会

                                    二 0 一七年一月十八日