中信建投证券股份有限公司

        在充分尽职调查和内部审核的基础上出具的承诺


    受浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”）委托，中信建投证
券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任其本次重大资产重组的独
立财务顾问。本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所
发表的专业意见与上市公司及其交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。

    本独立财务顾问按照《财务顾问业务指引》、《财务顾问办法》等相关规定的
要求成立内核工作小组，按照行业公认的执业标准，根据《公司法》、《证券法》、
《重大重组管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规，并通过尽职调查和对《浙
江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
等相关资料的审慎核查后认为：南洋科技本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金符合相关法律、法规和证监会关于重大资产重组的相关规定，《浙江
南洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》符
合法律、法规及证监会和深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司在充分尽职调查和内部审核的基
础上出具的承诺》之签字盖章页）




  项目主办人：
                       林   煊                杜   鹃




                                             中信建投证券股份有限公司


                                                        年   月    日