证券代码：002389     证券简称：南洋科技    公告编号：2017-024

                   浙江南洋科技股份有限公司
              第四届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

二次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 4 月 17 日在公司南洋厅以现场

表决方式召开。会议通知已于 2017 年 4 月 7 日以书面、邮件和电话方式

发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事

长邵奕兴先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况

    1.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工

作报告》。

    2.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工

作报告》。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2016

年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

    公司独立董事叶显根先生、李永泉先生、郑峰女士向董事会提交了
《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述

职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《<2016年年度报告>

及其摘要》。

    《 公 司 2016 年 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），《公司2016年年度报告摘要》详见《证券

时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

    4.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算

报告》。

    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司全年实现

营业收入 121,376.70 万元，实现利润总额 16,282.41 万元，实现归属于

上市公司股东的净利润 12,277.68 万元，分别比 2015 年增长 31.45%、

20.45%和 22.68%。

    5.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配

及资本公积金转增股本预案》。

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度归属于

上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 122,776,803.74 元 ， 母 公 司 净 利 润 为

34,619,376.90 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2016

年度母公司实现的净利润 34,619,376.90 元为基数，提取 10%法定盈余公

积金 3,461,937.69 元，加上年初未分配利润 267,646,567.78 元，减去本

期分配的 2015 年度现金股利 14,198,459.99 元，截至 2016 年 12 月 31
日止，公司可供分配利润为 284,605,547.00 元。本着既能及时回报股东，

又有利于公司长远发展的原则，董事会同意如下分配预案：

    以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 708,846,900 股为基数，向全

体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），共计 14,176,938.00

元，不送红股；不实施资本公积金转增股本。

    上述利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会上市公司

监管指引第 3 号—上市公司现金分红文件及其他有关法律法规的规定，符

合《公司章程》中利润分配政策的规定，与公司业绩成长性相匹配，不会

造成公司流动资金短缺。

    6.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度募集资金

存放及使用情况的专项报告》。

    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本事项发表的独立意见、

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构核查意见同时登载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    7.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制

自我评价报告》。

    具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司独

立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会发表的意见同时登载于巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    8．以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2016
年度股东大会的议案》。

       具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

       以上第二、三、四、五、六项议案需提交公司 2016 年度股东大会审

议批准。

       三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决

议。




                                     浙江南洋科技股份有限公司董事会

                                           二○一七年四月十七日