证券代码：002389     证券简称：南洋科技   公告编号：2017-025

                 浙江南洋科技股份有限公司
         第四届监事会第十一次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第十一次会议于2017年4月17日以现场表决方式召开。会议通知已于

2017年4月7日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加表

决监事5名，实际参加表决监事5名。公司监事会主席陆为民先生主持

了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章

程》等有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议表决情况

    1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度监事

会工作报告》。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《<2016年年度

报告>及其摘要》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    《 公 司 2016 年 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），《公司2016年年度报告摘要》详见《证

券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

    3、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度财务

决算报告》。

    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司全年

实现营业收入 121,376.70 万元，实现利润总额 16,282.41 万元，实

现归属于上市公司股东的净利润 12,277.68 万元，分别比 2015 年增

长 31.45%、20.45%和 22.68%。

    4、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度利润

分配及资本公积金转增股本预案》。

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度归

属于上市公司股东的净利润为 122,776,803.74 元，母公司净利润为

34,619,376.90 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2016

年度母公司实现的净利润 34,619,376.90 元为基数，提取 10%法定盈

余公积金 3,461,937.69 元，加上年初未分配利润 267,646,567.78 元，

减去本期分配的 2015 年度现金股利 14,198,459.99 元，截至 2016 年

12 月 31 日止，公司可供分配利润为 284,605,547.00 元。

    公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止

2016 年 12 月 31 日公司总股本 708,846,900 股为基数，向全体股东每

10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），共计 14,176,938.00 元，
不送红股；不实施资本公积金转增股本。

    监事会认为：公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案

符合公司2016年度经营业绩、财务状况和未来经营计划，符合《公司

法》、《公司章程》等相关规定。

    5、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度募集

资金存放及使用情况的专项报告》。

    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度内部

控制自我评价报告》。

    公司监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有

关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内

部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现有的内部控制制度符合

国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司

经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司

2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制

制度的建设及运行情况。监事会对评价报告无异议。

    以上第一项议案需提交公司2016年度股东大会审议批准。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十

一次会议决议。

                            浙江南洋科技股份有限公司监事会

                                   二○一七年四月十七日