证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-033
浙江南洋科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长邵奕兴先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年4月24日（星期一）上午9:30开始
（2）网络投票时间为：2017年4月23日下午15:00至2017年4月24日下
午 15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4
月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4
月23日下午15:00至2017年4月24日下午15:00的任意时间。
4、会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388号公司一楼南
洋厅
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公
司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为53人，代表
有效表决权的股份总数为172,678,570股，占公司股份总数708,846,900
股的24.3605%。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计17人，代表有效表决权股份
数量为170,717,898股，占公司股份总数708,846,900股的24.0839%。
参加网络投票的股东36人，代表股份数量为1,960,672股，占公司有
表决权股份总数708,846,900股的0.2766%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共41人，代表有表决权的
股份22,672,572股，占公司股份总数708,846,900股的3.1985%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭
州）事务所律师到现场对会议进行了见证。
四、议案审议情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议
通过了如下议案：
（一）、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资
金条件的议案》。
表决结果：同意 172,669,021 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9945%;反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 6,949 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0040%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 22,663,023 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.9579％；反对票为 2,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0115％；弃权票为 6,949 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.0306%。
（二）、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构
成关联交易的议案》。
表决结果：同意 172,669,021 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9945%;反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 6,949 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0040%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 22,663,023 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.9579％；反对票为 2,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0115％；弃权票为 6,949 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.0306%。
（三）、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》
1、交易对方及发行对象
表决结果：同意 172,578,540 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9421%;反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 97,430 股（其中，因未投票
默认弃权 90,481 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0564%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 22,572,542 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.5588％；反对票为 2,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0115％；弃权票为 97,430 股（其中，
因未投票默认弃权 90,481 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.4297%。
2、标的资产
表决结果：同意 172,578,540 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9421%;反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 97,430 股（其中，因未投票
默认弃权 90,481 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0564%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 22,572,542 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.5588％；反对票为 2,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0115％；弃权票为 97,430 股（其中，
因未投票默认弃权 90,481 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.4297%。
3、标的资产的定价依据及交易价格
表决结果：同意 172,578,540 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9421%;反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 97,430 股（其中，因未投票
默认弃权 90,481 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0564%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 22,572,542 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.5588％；反对票为 2,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0115％；弃权票为 97,430 股（其中，
因未投票默认弃权 90,481 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.4297%。
4、期间损益归属
表决结果：同意 172,578,540 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9421%;反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 97,430 股（其中，因未投票
默认弃权 90,481 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0564%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 22,572,542 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.5588％；反对票为 2,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0115％；弃权票为 97,430 股（其中，
因未投票默认弃权 90,481 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.4297%。
5、标的资产的过户及违约责任
表决结果：同意 172,578,540 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9421%;反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 97,430 股（其中，因未投票
默认弃权 90,481 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0564%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 22,572,542 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.5588％；反对票为 2,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0115％；弃权票为 97,430 股（其中，
因未投票默认弃权 90,481 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.4297%。
6、本次发行股份的种类和面值
表决结果：同意 172,578,540 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9421%;反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 97,430 股（其中，因未投票
默认弃权 90,481 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0564%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 22,572,542 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.5588％；反对票为 2,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0115％；弃权票为 97,430 股（其中，
因未投票默认弃权 90,481 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.4297%。
7、发行方式
表决结果：同意 172,578,540 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9421%;反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 97,430 股（其中，因未投票
默认弃权 90,481 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0564%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 22,572,542 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.5588％；反对票为 2,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0115％；弃权票为 97,430 股（其中，
因未投票默认弃权 90,481 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.4297%。
8、发行价格与定价依据
表决结果：同意 172,578,540 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9421%;反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 97,430 股（其中，因未投票
默认弃权 90,481 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0564%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 22,572,542 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.5588％；反对票为 2,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0115％；弃权票为 97,430 股（其中，
因未投票默认弃权 90,481 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.4297%。
9、发行价格调整方案
表决结果：同意 172,578,540 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9421%;反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 97,430 股（其中，因未投票
默认弃权 90,481 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0564%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 22,572,542 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.5588％；反对票为 2,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0115％；弃权票为 97,430 股（其中，
因未投票默认弃权 90,481 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.4297%。
10、发行数量
表决结果：同意 172,578,540 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9421%;反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 97,430 股（其中，因未投票
默认弃权 90,481 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0564%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 22,572,542 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.5588％；反对票为 2,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0115％；弃权票为 97,430 股（其中，
因未投票默认弃权 90,481 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.4297%。
11、限售期
表决结果：同意 172,578,540 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9421%;反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 97,430 股（其中，因未投票
默认弃权 90,481 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0564%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 22,572,542 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.5588％；反对票为 2,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0115％；弃权票为 97,430 股（其中，
因未投票默认弃权 90,481 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.4297%。
12、配套融资资金用途
表决结果：同意 172,578,540 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9421%;反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 97,430 股（其中，因未投票
默认弃权 90,481 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0564%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 22,572,542 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.5588％；反对票为 2,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0115％；弃权票为 97,430 股（其中，
因未投票默认弃权 90,481 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.4297%。
13、上市地点
表决结果：同意 172,578,540 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9421%;反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 97,430 股（其中，因未投票
默认弃权 90,481 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0564%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 22,572,542 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.5588％；反对票为 2,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0115％；弃权票为 97,430 股（其中，
因未投票默认弃权 90,481 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.4297%。
14、本次发行前公司滚存未分配利润安排
表决结果：同意 172,578,540 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9421%;反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 97,430 股（其中，因未投票
默认弃权 90,481 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0564%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 22,572,542 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.5588％；反对票为 2,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0115％；弃权票为 97,430 股（其中，
因未投票默认弃权 90,481 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.4297%。
15、决议有效期
表决结果：同意 172,578,540 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9421%;反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 97,430 股（其中，因未投票
默认弃权 90,481 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0564%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 22,572,542 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.5588％；反对票为 2,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0115％；弃权票为 97,430 股（其中，
因未投票默认弃权 90,481 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.4297%。
（四）、审议通过了《关于<浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：同意 172,641,221 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9784%;反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 34,749 股（其中，因未投票
默认弃权 27,800 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0201%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 22,635,223 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.8353％；反对票为 2,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0115％；弃权票为 34,749 股（其中，
因未投票默认弃权 27,800 股）股，占出席会议中小股东所持有效表决股
份的 0.1533%。
（五）、审议通过了《关于签订附生效条件的<关于浙江南洋科技股
份有限公司定向发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》。
表决结果：同意 172,641,221 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9784%;反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 34,749 股（其中，因未投票
默认弃权 27,800 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0201%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 22,635,223 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.8353％；反对票为 2,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0115％；弃权票为 34,749 股（其中，
因未投票默认弃权 27,800 股）股，占出席会议中小股东所持有效表决股
份的 0.1533%。
（六）、审议通过了《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>
及其补充协议的议案》。
表决结果：同意 172,669,021 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9945%;反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 6,949 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0040%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 22,663,023 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.9579％；反对票为 2,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0115％；弃权票为 6,949 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.0306%。
（七）、审议通过了《关于签订附生效条件的<业绩承诺补偿协议>
的议案》。关联股东邵雨田、邵奕兴、冯江平回避了该项议案的表决。
表决结果：同意 23,186,223 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9588%;反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0112%;弃权 6,949 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0300%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 22,663,023 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.9579％；反对票为 2,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0115％；弃权票为 6,949 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.0306%。
（八）、审议通过了《关于签订附生效条件的<股份认购协议>及其补
充协议的议案》。
表决结果：同意 172,669,021 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9945%;反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 6,949 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0040%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 22,663,023 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.9579％；反对票为 2,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0115％；弃权票为 6,949 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.0306%。
（九）、审议通过了《关于公司本次重组不构成<上市公司重大资产重
组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》。
表决结果：同意 172,669,021 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9945%;反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 6,949 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0040%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 22,663,023 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.9579％；反对票为 2,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0115％；弃权票为 6,949 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.0306%。
（十）、审议通过了《关于提请股东大会批准中国航天空气动力技术
研究院及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。
表决结果：同意 172,641,221 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9784%;反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 34,749 股（其中，因未投票
默认弃权 27,800 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0201%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 22,635,223 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.8353％；反对票为 2,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0115％；弃权票为 34,749 股（其中，
因未投票默认弃权 27,800 股）股，占出席会议中小股东所持有效表决股
份的 0.1533%。
（十一）、审议通过了《关于批准本次重组相关财务报告和资产评估
报告的议案》。
表决结果：同意 172,669,021 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9945%;反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 6,949 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0040%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 22,663,023 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.9579％；反对票为 2,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0115％；弃权票为 6,949 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.0306%。
（十二）、审议通过了《关于本次重组摊薄即期回报的影响及公司采
取的措施的议案》。
表决结果：同意 172,669,021 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9945%;反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 6,949 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0040%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 22,663,023 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.9579％；反对票为 2,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0115％；弃权票为 6,949 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.0306%。
（十三）、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意 172,669,021 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9945%;反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 6,949 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0040%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 22,663,023 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.9579％；反对票为 2,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0115％；弃权票为 6,949 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.0306%。
（十四）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授
权人士全权办理本次重组相关事宜的议案》。
表决结果：同意 172,669,021 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9945%;反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 6,949 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0040%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 22,663,023 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.9579％；反对票为 2,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0115％；弃权票为 6,949 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.0306%。
上述议案作为特别决议议案均经出席本次股东大会的股东或其代理
人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法
律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江南洋科技股份有限公
司2017年第一次临时股东大会法律意见书》。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一七年四月二十四日
