证券代码：002389        证券简称：南洋科技   公告编号：2017-053

                 浙江南洋科技股份有限公司
            第四届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十五次会议（以下简称“会议”）于2017年8月22日以通讯表决方式
召开。会议通知已于2017年8月11日以书面、邮件和电话方式发出。
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长邵
奕兴先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议表决情况
    1. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年半
年度报告》及其摘要。
    公司《2017年半年度报告摘要》登载于2017年8月23日《证券时
报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn），《2017年半年度
报 告 》 全 文 详 见 2017 年 8 月 23 日 巨 潮 资 讯 网 （ http://
www.cninfo.com.cn）。
    2．以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年半

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容登载于 2017年8月23日《证券时报》及巨潮资讯网
（http:// www.cninfo.com.cn），公司独立董事就本事项发表的独立
意见登载于同日巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十五次会
议决议。




                             浙江南洋科技股份有限公司董事会
                                 二○一七年八月二十二日