证券代码：002389    证券简称：南洋科技    公告编号：2017-060

                浙江南洋科技股份有限公司
           第四届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
    浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南洋科技”）
第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年9
月10日以书面、邮件和电话方式发出。会议于2017年9月15日以通讯表
决方式召开。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。
公司监事会主席陆为民先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开
程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议表决情况
    （一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整
本次重组发行股份购买资产的发行价格调整方案的议案》
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2014
年修订）》等相关法律法规的要求，公司监事会同意对本次重组发行
股份购买资产的发行价格调整方案中的“调价触发条件”作出调整，
调整后的“调价触发条件”如下：
    （1）可调价期间内，公司股票在连续20个交易日中任意10个交
易日的收盘价格较公司因本次交易首次停牌日前一交易日收盘价格

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（若公司在可调价期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、
除息事项，则本次交易首次停牌日前一交易日收盘价格将相应调整）
跌幅超10%；且
    （2）可调价期间内，深证成指（399001）在连续20个交易日中
任意10个交易日的收盘点位较南洋科技因本次交易首次停牌日前一
交易日收盘点数（即9,610.93点）跌幅超10%；或，可调价期间内，
证监会电子设备（883136）在连续20个交易日中任意10个交易日的收
盘点位较公司因本次交易首次停牌日前一交易日收盘点数（即
2,195.58点）跌幅超10%。
       除上述调整外，本次发行股份购买资产的发行价格调整机制的其
它内容不变。
       该议案经监事会审议通过后无需提交股东大会审议。
       （二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整
本次重组发行股份购买资产的发行价格调整方案不构成重组方案重
大调整的议案》
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法
规常见问题与解答修订汇编》的规定，以及公司 2017年第一次临时
股东大会的授权，公司对本次重组发行股份购买资产的发行价格调整
方案进行调整的事项，不涉及交易对象、交易标的、交易价格调整以
及募集配套资金金额增加等情形，因此不构成本次重组方案的重大调
整。
    该议案经监事会审议通过后无需提交股东大会审议。
    （三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<浙江
南洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》

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    由于公司调整了本次重组发行股份购买资产的发行价格调整方
案，需按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—
上市公司重大资产重组（2014 年修订）》修订重组报告书中相关事项。
    监事会同意《浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及《浙江南洋科技股份有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订
稿）摘要》。
    该议案经监事会审议通过后无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十五次会
议决议。




                             浙江南洋科技股份有限公司监事会
                                   二○一七年九月十五日




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