证券代码：002389      股票简称：南洋科技        编号：2017-071



                 浙江南洋科技股份有限公司
         关于发行股份购买资产暨关联交易报告书
                           修订说明


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   本公司于 2017 年 10 月 25 日披露了《浙江南洋科技股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》 简称“重组报告书”）。

根据审核期间中国证监会对本公司重大资产重组申请文件的反馈要

求，本公司对相关问题进行了核查并对重组报告书进行了相应的修订、

补充和完善。2017 年 11 月 20 日，公司收到中国证监会出具的《关

于核准浙江南洋科技股份有限公司向中国航天空气动力技术研究院

等发行股份购买资产的批复》（证监许可﹝2017﹞2079 号）。现将报

告书更新、修订的主要内容说明如下：

   1、因本次重组已取得中国证监会的核准批复，因此在本次交易已

履行的决策程序及报批程序等处增加了本次重组取得上述核准的说

明，并删除了与中国证监会审批相关的风险提示。详见《重组报告书》

“一、上市公司声明”；“重大事项提示”之“一、与本次交易有关的

风险”； “第一节 本次交易概况”之“三、本次交易决策过程和批
准情况”及“第十二节 风险因素”之“一、与本次交易有关的风险”；。

    2、补充披露了航天投资控股有限公司更新后的股权结构，详见

《重组报告书》“第三节 交易对方的基本情况”之“二、发行股份购

买资产的交易对方之二：航天投资”。

    特此说明。




                                浙江南洋科技股份有限公司董事会


                                                 2017年11月20日