证券代码：002389       证券简称：南洋科技    公告编号：2017-075

                 浙江南洋科技股份有限公司
             第四届董事会第十九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”或“公司”
或“上市公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）
通知于2017年12月22日以书面、邮件和电话方式发出。会议于2017
年12月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实
际参加表决董事9名。公司董事长邵奕兴先生主持了本次会议。会议
的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议表决情况
     1. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注
册资本及修订公司章程的议案》
     鉴于公司已实施发行股份购买资产，公司注册资本等事项发生变
化，对照《上市公司章程指引（2016年修订）》，结合公司实际情况，
对《公司章程》进行相应修订，具体如下：


序号               修改前                      修改后

 1      第六条   公司注册资本为人民 第六条   公司注册资本为人民币
                                1
        币 70,884.69 万元。                 94,716.9085 万元。

        第十九条     公司股份总数为 第十九条             公司股份总数为

 2      70,884.69 万股，公司的股本结构 94,716.9085 万股，公司的股本结

        为：普通股 70,884.69 万股。         构为：普通股 94,716.9085 万股。



     修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 2017 年 12 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
     根据2017年第一次临时股东大会的授权，上述议案经董事会审议
通过后无需提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会的授权向
工商管理部门具体办理公司新增注册资本的登记及章程的备案手续。
     2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请

2017 年度审计机构的议案》

     具体详见公司 2017 年 12 月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘请 2017 年度审计

机构的公告》。 独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意

见 ， 具 体 详 见       2017 年           12 月    25 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     本议案尚须提交公司股东大会审议。

     3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行
申请融资授信的议案》
     同意公司向招商银行股份有限公司台州分行和兴业银行股份有
限公司台州分行分别申请最高额度不超过 5 亿元的融资授信，期限自
董事会审议通过之日起三年。并授权公司法定代表人或其授权的代理
人与该行签署相关信用业务合同。
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    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十九次会
议决议。




                            浙江南洋科技股份有限公司董事会
                                 二○一七年十二月二十三日




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