证券代码：002389     证券简称：南洋科技     公告编号：2017-076

                 浙江南洋科技股份有限公司
             第四届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
    浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”或“公司”
或“上市公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）
通知于2017年12月22日以书面、邮件和电话方式发出。会议于2017
年12月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事5名，实
际参加表决监事5名。公司监事会主席陆为民先生主持了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，
合法有效。
    二、 监事会会议审议表决情况
    1.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2017

年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

具有证券、 期货相关业务审计资格，军工涉密业务咨询服务安全保

密条件备案证书,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够

满足公司 2017 年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行

审计。公司监事会同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

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为公司 2017 年度审计机构，聘用期一年。

    公司本次聘请 2017 年度审计机构的议案尚须提交公司股东大会

审议，聘请 2017 年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起

生效。

    三、备查文件
   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十八次会
议决议。




                             浙江南洋科技股份有限公司监事会
                                  二○一七年十二月二十三日




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