证券代码：002389        证券简称：南洋科技    公告编号：2018-005

                   浙江南洋科技股份有限公司
          关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、召开会议的基本情况

       （一）股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

       （二）股东大会召集人：公司董事会。公司 2018 年 1 月 23 日召

开第四届董事会第二十次会议，会议决议召开 2018 年第一次临时股

东大会。

    （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会

议审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，董事

会认为本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1、现场会议召开时间：2018 年 2 月 8 日（星期四）下午 14:30

开始

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为：2018 年 2 月 8 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018



                                  1
年 2 月 7 日 15:00 至 2018 年 2 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

出席现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易

所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场

投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2018 年 2 月 2 日（星期五）

    （七）出席对象：

    （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表

决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为

本公司股东）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道 388

号公司一楼南洋厅。




                                 2
    二、会议审议事项

    1、审议《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》；

    2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

    3、审议《关于修订<公司章程>的议案》.

    4、审议《关于换选公司部分董事的议案》；

    4.1 选举李锋为第四届董事会非独立董事；

    4.2 选举胡晓峰为第四届董事会非独立董事；

    4.3 选举胡锡云为第四届董事会非独立董事；

    4.4 选举胡梅晓为第四届董事会非独立董事；

    4.5 选举黄国江为第四届董事会非独立董事；

    上述提案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第

二十次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 12 月 25 日、2018 年 1

月 24 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    上述提案 2、3 需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经

出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。对上述提案，公司

将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以

外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合

计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    提案 4 为累积投票方式表决，应选董事 5 人，股东所拥有的选举

票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有

的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），




                               3
但总数不得超过其拥有的选举票数。

       三、提案编码

       本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，

进行投票表决。
                                                      备注
 提案                                            该列打勾的栏目
                            提案名称
 编码
                                                    可以投票

 100     总提案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提案

 1.00    关于聘请 2017 年度审计机构的议案              √

 2.00    关于变更公司经营范围的议案                    √

 3.00    关于修订<公司章程>的议案                      √

累积投票提案


 4.00    关于换选公司部分董事的议案               应选人数 5 人

 4.01    选举李锋为第四届董事会非独立董事              √

 4.02    选举胡晓峰为第四届董事会非独立董事            √

 4.03    选举胡锡云为第四届董事会非独立董事            √

 4.04    选举胡梅晓为第四届董事会非独立董事            √

 4.05    选举黄国江为第四届董事会非独立董事            √

       四、会议登记等事项

    1. 登记方式：

       （1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示营业
执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人身份证明书、证




                                       4
券账户卡；
    （2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，
代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、
证券账户卡；
    （3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
    （4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本
人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
    （5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委
托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文
件资料（信函或传真方式以2018年2月5日16:00前到达本公司为准）
    2.登记地点及授权委托书送达地点：浙江省台州经济开发区开发
大道388号公司证券部
    3.登记时间：2018年2月5日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
    4.会议联系方式：

    联系人：杜志喜

    联系电话：0576－88169898

    传真：0576－88169922

    邮政编码：318000

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过

深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操




                               5
作流程见附件 1。

    六、其他事项

    1. 本次会议与会股东食宿费、交通费自理。

    2. 请各位股东做好登记工作，并届时参会。

    3．授权委托书（详见附件二）

    七、备查文件

    1.浙江南洋科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；

    2.浙江南洋科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。




                             浙江南洋科技股份有限公司董事会

                                    2018 年 1 月 23 日




                             6
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

    （一）投票代码与投票简称：投票代码为“362389”，投票简称

为“南洋投票”。

    （二）填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视

为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数            填报

       对候选人 A 投 X1 票             X1 票

       对候选人 B 投 X2 票             X2 票

       …                              …

       合   计                     不超过该股东拥有的选举票数

    如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 5 位。

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5。

    股东可以将所拥有的选举票数在 5 位董事候选人中任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。




                               7
    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    （一）投票时间:2018 年 2 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 7 日下午

3：00，结束时间为 2018 年 2 月 8 日下午 3：00。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深 交 所 投 资 者

服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程可 登 录 互 联

网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




                               8
附件二：



                      浙江南洋科技股份有限公司

                 2018 年第一次临时股东大会授权委托书



浙江南洋科技股份有限公司：

     兹委托              先生（女士）代表本人(本公司)出席贵公司

2018 年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)

进行投票。
                                         备注
                                        该列打勾
提案编
                    提案名称                        同意   反对   弃权
  码                                    的栏目可
                                        以投票
         总提案：除累积投票提案外的所
  100                                      √
         有提案

非累积投票提案

         关于聘请 2017 年度审计机构的
 1.00                                      √
         议案
 2.00    关于变更公司经营范围的议案        √

 3.00    关于修订<公司章程>的议案          √

累积投
         采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案

 4.00    关于换选公司部分董事的议案             应选人数（5）人
         选举李锋为第四届董事会非独
 4.01                                      √
         立董事
         选举胡晓峰为第四届董事会非
 4.02                                      √
         独立董事
         选举胡锡云为第四届董事会非
 4.03                                      √
         独立董事




                                    9
         选举胡梅晓为第四届董事会非
 4.04                                    √
         独立董事
         选举黄国江为第四届董事会非
 4.05                                    √
         独立董事

附注：

    1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；

如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲

对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

须加盖单位公章。

    3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。




    委托人签名：                              委托人身份证号码：



    委托人股东账户：                          委托人持股数量：



    受托人签名：                              受托人身份证号码：



                                      委托日期：      年   月      日




                                 10