证券代码：002389     证券简称：南洋科技    公告编号：2018-004

                浙江南洋科技股份有限公司
           第四届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
    浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”或“公司”
或“上市公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）
通知于2018年1月22日以书面、邮件和电话方式发出。会议于2018年1
月23日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表
决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长邵奕兴先生主持了本
次会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议表决情况
    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公

司经营范围的议案》

    鉴于公司已实施重大资产重组，公司经营范围相应发生变化，具

体变更如下：

    公司原经营范围为：电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电

池背材膜、包装膜、电容器制造、销售，自有房产及设备租赁。

    变更后经营范围为：无人飞行器及相关产品的研发、设计、试验、

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生产、改装、销售; 电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背

材膜、包装膜、电容器制造、销售；无人飞行器技术应用、科学技术

研究及飞行试验、综合信息服务、技术交流咨询；无人飞行器租赁、

维修及机务保障服务；配套技术装备及软件产品的设计、制造、安装、

调试及技术服务；自有房产及设备租赁；进出口业务（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。以上经营范围以公

司登记机关核定为准。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于换选公

司部分董事的议案》

    鉴于公司已实施重大资产重组，公司业务模式、发展战略、运营

体系等发生重大变化，为适应本次交易完成后公司经营发展的需要、

维护公司及全体股东的利益，经股东中国航天空气动力技术研究院及

其他主要股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格

审核，拟提名李锋、胡晓峰、胡锡云、胡梅晓、黄国江为公司第四届

董事会非独立董事候选人（个人简历附后），任期自股东大会审议通

过后至公司第四届董事会届满之日止。期限届满可以连选连任。

    公司第四届董事会原非独立董事邵奕兴继续担任公司董事，独立

董事叶显根、李永泉、郑峰继续任职公司独立董事，直至本届任职期

满。

    原非独立董事闻德辉、杜志喜、李健权、冯江平、王畅自上述董

事候选人经股东大会审议通过后，不再担任公司董事，仍留任公司其

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他职务。

    公司董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计

未超过公司董事总数的二分之一。

    本议案需提交公司股东大会以累计投票制方式进行表决。

    3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<

公司章程>的议案》

   鉴于公司已实施重大资产重组，公司经营范围、运营体系等发生

重大变化，对照《上市公司章程指引（2016 年修订）》，结合公司实

际情况，对《公司章程》进行相应修订，具体内容详见公司《章程修

订对照表》，公司《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见

2018 年 1 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开

2018 年第一次临时股东大会的议案》

    公司第四届董事会第十九次会议和本次董事会会议审议的部分

议案需经公司股东大会的审议批准。为此，公司董事会拟定于 2018

年 2 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会，提请临时股东大会审

议相关议案。

    具体内容详见 2018 年 1 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第一次临时

股东大会的通知》。

    三、备查文件
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   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十次会
议决议。




                            浙江南洋科技股份有限公司董事会
                                  二○一八年一月二十三日




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                     董事候选人简历



    李锋，男，1961 年 4 月出生，中共党员，博士研究生学历，工

学博士学位，研究员。曾任北京空气动力研究所六室副主任、所长助

理、副所长、所长兼党委副书记。现任中国航天空气动力技术研究院

院长、党委副书记、科技委主任，彩虹无人机科技有限公司董事长、

航天神舟飞行器有限公司董事长、中国宇航学会常务理事，中国空气

动力学会第七届理事会理事，空气动力学与飞行力学专业委员会主任

委员，中国航空学会第九届理事会常务理事，第三届《无人机》编委

会委员，《临近空间科学与工程》编委会特邀委员，天津大学航空航

天研究院学术委员会委员，北京航空航天大学联合培养教授，天津大

学兼职教授。

    截止本公告日，李锋先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，

与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒。不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等

要求的任职资格。

    胡晓峰，男，1960 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，研

究员。曾任航天一院青年处处长、政治部秘书处处长、政治部干部处

处长、政治部副主任、调研改革办公室主任，航天一院长征航天控制

工程公司副董事长，航天十院党委副书记兼纪委书记，长征火箭技术

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股份有限公司党委书记，航天时代电子公司党委副书记兼纪委书记、

监事长，长征火箭技术股份有限公司监事会主席，九院党委副书记兼

纪委书记、监事长，长征火箭技术股份有限公司（航天电子股份公司）

高级副总裁。现任中国航天空气动力技术研究院党委书记兼副院长。

    截止本公告日，胡晓峰先生未持有公司股份，除在上述单位任职

外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司

章程等要求的任职资格。

       胡锡云，女，1963 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，工

学学士学位，高级会计师。曾任北京航天新概念软件有限公司财务部

经理、财务总监，北京科技投资控股有限公司财务部副总经理，北京

神舟航天软件技术有限公司财务总监兼山大华天公司董事。现任中国

航天空气动力技术研究院总会计师，航天科技财务有限责任公司监

事。

    截止本公告日，胡锡云女士未持有公司股份，除在上述单位任职

外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司

章程等要求的任职资格。

                                6
    胡梅晓，男，1974 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，工

商管理硕士学位，高级工程师。曾任北京空气动力研究所人事教育处

副处长，所办公室主任，中国航天空气动力技术研究院院办主任，院

长助理兼航天神舟环境工程有限公司总经理。现任中国航天空气动力

技术研究院副院长、彩虹无人机科技有限公司总经理。

    截止本公告日，胡梅晓先生未持有公司股份，除在上述单位任职

外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司

章程等要求的任职资格。

    黄国江，男，1967 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学历，

工学硕士学位，研究员。曾任贵航集团飞机设计所可靠性室副主任、

设计室副主任，贵航集团无人机公司副总经理，贵航集团飞机事业部

无人机办主任，贵州飞机有限责任公司总经理助理。现任中国航天空

气动力技术研究院院长助理。

    截止本公告日，黄国江先生未持有公司股份，除在上述单位任职

外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司

章程等要求的任职资格。

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