证券代码：002389    证券简称：南洋科技    公告编号：2018-008

                 浙江南洋科技股份有限公司
          第四届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
    浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”或“公司”
或“上市公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会
议”）通知于2018年2月8日以书面和电话方式发出。会议于2018年2
月8日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参
加表决董事9名。公司董事长邵奕兴先生主持了本次会议。会议的召
集、召开符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，合法有效。
    二、董事会会议审议表决情况
    1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于改选公

司董事长的议案》

    鉴于公司已实施重大资产重组，公司本届董事会成员经股东大会

改选后部分发生了变更，本届董事会改选李锋先生担任公司第四届董

事会董事长（个人简历附后），任期自本次董事会决议通过之日起至

第四届董事会任期届满之日止，期限届满可以连选连任。

    根据《公司章程》规定，李锋先生自当选为公司董事长之日起，

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为公司法定代表人。邵奕兴先生不再担任公司第四届董事会董事长职

务。

       2.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于改聘公

司总经理的议案》

       鉴于公司已实施重大资产重组，公司业务模式、发展战略、运营

体系等发生重大变化，为适应本次重组完成后公司经营发展的需要，

维护公司及全体股东的利益，构建业务融合、组织有效的管理架构，

公司聘任胡梅晓先生为公司总经理（个人简历附后），全面负责公司

的经营管理工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会

任期届满之日止。邵奕兴先生不再担任公司总经理职务。

       3.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公

司副总经理的议案》

       鉴于公司已实施重大资产重组，公司业务模式、发展战略、运营

体系等发生重大变化，为适应本次重组完成后公司经营发展的需要，

维护公司及全体股东的利益，构建业务融合、组织有效的管理架构，

公司聘任邵奕兴先生为公司常务副总经理，张新哲先生、李平坤先生

为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会

任期届满之日止。邵奕兴先生、张新哲先生、李平坤先生的简历附后。

       4.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公

司第四届董事会专门委员会委员的议案》

       鉴于公司第四届董事会部分董事已变更，董事会决定调整第四届

董事会设立的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的委员，

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具体调整如下：

    ①战略委员会委员由邵奕兴（召集人）、冯江平、李永泉，调整

为李锋、邵奕兴、李永泉，李锋担任召集人。

    ②审计委员会委员由叶显根（召集人）、李永泉、邵奕兴，调整

为叶显根、李永泉、胡锡云，叶显根担任召集人。

    ③提名委员会委员由李永泉（召集人）、邵奕兴、郑峰，调整为

李永泉、胡梅晓、郑峰，由李永泉担任召集人。

    ④薪酬与考核委员会委员由郑峰（召集人）、叶显根、邵奕兴，

调整为郑峰、胡晓峰、叶显根，由郑峰担任召集人。

    以上各委员会委员的任期自本次董事会决议通过之日起至第四

届董事会任期届满之日止。

    5.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向彩虹

无人机科技有限公司推荐董事候选人的议案》

    鉴于公司已实施重大资产重组，彩虹无人机科技有限公司（以下

简称“彩虹公司”）已成为公司的全资子公司。公司董事会推荐沈宏

鑫先生为彩虹公司第一届董事会董事候选人（个人简历附后）。

    6.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向航天

神舟飞行器有限公司推荐董事候选人的议案》

    鉴于公司已实施重大资产重组，航天神舟飞行器有限公司（以下

简称“神飞公司”）已成为公司的控股子公司。公司董事会推荐王宏

伟先生、文曦先生为神飞公司第二届董事会董事候选人（个人简历附

后）。

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    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十一次
会议决议。




                            浙江南洋科技股份有限公司董事会
                                      二○一八年二月八日




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附件：个人简历

    李锋，男，1961 年 4 月出生，中共党员，博士研究生学历，工

学博士学位，研究员。曾任北京空气动力研究所六室副主任、所长助

理、副所长、所长兼党委副书记。现任中国航天空气动力技术研究院

院长、党委副书记、科技委主任，彩虹无人机科技有限公司董事长、

航天神舟飞行器有限公司董事长、航天南洋（浙江）科技有限公司董

事长、台州市金投航天有限公司执行董事，中国宇航学会常务理事，

中国空气动力学会第七届理事会理事，空气动力学与飞行力学专业委

员会主任委员，中国航空学会第九届理事会常务理事，第三届《无人

机》编委会委员，《临近空间科学与工程》编委会特邀委员，天津大

学航空航天研究院学术委员会委员，北京航空航天大学联合培养教

授，天津大学兼职教授。

    截止本提案日，李锋先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，

与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒。不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规

定和公司章程等要求的任职资格。



    胡梅晓，男，1974 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，工

商管理学硕士学位，高级工程师。曾任北京空气动力研究所人事教育

处副处长、所办公室主任，中国航天空气动力技术研究院院办公室主

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任、院长助理兼航天神舟环境工程有限公司总经理。现任中国航天空

气动力技术研究院副院长、彩虹无人机科技有限公司董事、北京航天

益森风洞工程技术有限公司董事、北京航天特种设备检测研究发展有

限公司执行董事。

    截止本提案日，胡梅晓先生未持有公司股份，除在上述单位任职

外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它

相关规定和公司章程等要求的任职资格。



    邵奕兴， 1987 年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。

2009 年 9 月起任公司总经理助理，2010 年 10 月起任浙江南洋信通新

材料有限公司董事长，曾任浙江信洋光电材料有限公司董事长、总经

理，2011 年 6 月起任台州市南洋文化教育投资有限公司监事，2012

年 11 月起任公司董事，2012 年 12 月起任浙江南洋经中新材料有限

公司董事长，2014 年 7 月起任杭州南洋新材料科技有限公司董事长，

2014 年 12 月起任公司董事长、总经理。

    截止本提案日，邵奕兴先生持有公司 120,310,798 股股份，与公

司股东邵雨田（持有公司股份 29,100,000 股）为父子关系，与公司

监事林泓竹为表兄弟，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有

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关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人；符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》

及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。



    张新哲，男，1974 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历，

工学硕士学位，高级工程师。曾任北京空气动力研究所无人机室工程

师，中国航天空气动力技术研究院特种飞行器事业部副主任兼党支部

书记、总体设计部副主任兼党支部书记，航天神舟飞行器有限公司总

经理兼党总支书记。

    截止本提案日，张新哲先生未持有公司股份，除在上述单位任职

外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它

相关规定和公司章程等要求的任职资格。



    李平坤，男，1977 年 5 月出生，中共党员，大学本科学历，工

学硕士学位，研究员。曾任中国航天空气动力技术研究院总体设计部

室主任、副主任，彩虹无人机科技有限公司副总经理。

    截止提案日，李平坤先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，

与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

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易所惩戒。不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规

定和公司章程等要求的任职资格。



       沈宏鑫，男，1980 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，工

程硕士学位，研究员。曾任中国航天空气动力技术研究院总体设计部

型号办主任、综合计划部副部长、总体设计部副主任、主任，彩虹无

人机科技有限公司常务副总经理。现任彩虹无人机科技有限公司总经

理。

    截止提案日，沈宏鑫先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，

与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒。不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规

定和公司章程等要求的任职资格。



       王宏伟，男，1966 年 9 月出生，群众，大学本科学历，工学学

士学位，研究员。曾任中国航天空气动力技术研究院国际合作部部长、

综合计划部部长。现任中国航天空气动力技术研究院院长助理，彩虹

无人机科技有限公司董事。

       截止提案日，王宏伟先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，

与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人

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员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒。不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规

定和公司章程等要求的任职资格。



    文曦，男，1979 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历，工

学硕士学位，高级工程师。曾任航天神舟飞行器有限公司研发部部长、

副总经理、国家某型号总师。现任航天神舟飞行器有限公司总经理。

    截止提案日，文曦先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，

与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒。不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规

定和公司章程等要求的任职资格。




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