证券代码：002389   证券简称：南洋科技     公告编号：2018-029

                浙江南洋科技股份有限公司
           第四届监事会第二十次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

   浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二

十次会议于2018年4月23日以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年4

月19日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事5名，

实际参加表决监事5名。公司监事会主席陆为民先生主持了本次会议。本

次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合

法有效。

    二、监事会会议审议表决情况
    1. 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<公司2018年

第一季度报告>的议案》。

    监事会对公司2018年第一季度报告进行了专项审核。经审核，监事会

认为:董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用部分

暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

    经审核,监事会认为: 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管
理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改
变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次使用暂时闲置募集
资金2.2亿元进行现金管理，投资保本型银行理财产品（在上述额度内，
资金可以在12个月内滚动使用）。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第二十次

会议决议。




                            浙江南洋科技股份有限公司监事会

                                 二○一八年四月二十三日