证券代码：002389     证券简称：南洋科技    公告编号：2018-035

                   浙江南洋科技股份有限公司
            第四届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

十四次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 5 月 29 日以通讯表决方式召

开。会议通知已于 2018 年 5 月 25 日以书面、邮件和电话方式发出。本次

会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长李锋先生

主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况
    1. 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向航天

科技财务有限责任公司申请 2018 年度授信的议案》。

    关联董事胡锡云回避了对本议案的表决。
    具 体 内 容 详 见 登 载于《证 券 时 报》及 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向航天科技财务有限责任公司申请

授信额度暨关联交易公告》。公司独立董事就本事项发表的事前认可意见

及独立意见刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案须提交公司股东大会审议。

    2.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第

二次临时股东大会的议案》。

    公司董事会同意于 2018 年 6 月 15 日（星期五）召开 2018 年第二次
临时股东大会。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十四次会

议决议。




                                  浙江南洋科技股份有限公司董事会

                                       二○一八年五月二十九日