证券代码：002389     证券简称：南洋科技   公告编号：2018-036

                   浙江南洋科技股份有限公司
           第四届监事会第二十一次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

   浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二

十一次会议于2018年5月29日以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年5

月25日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事5名，

实际参加表决监事5名。公司监事会主席陆为民先生主持了本次会议。本

次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合

法有效。

    二、监事会会议审议表决情况
    1. 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向航天科

技财务有限责任公司申请2018年度授信的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律

法规规定，该交易符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第二十一
次会议决议。




               浙江南洋科技股份有限公司监事会

                    二〇一八年五月二十九日