证券代码：002389        证券简称：南洋科技       公告编号：2018-051

                     浙江南洋科技股份有限公司
              第四届董事会第二十五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

十五次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 8 月 28 日以通讯表决方式召

开。会议通知已于 2018 年 8 月 17 日以书面、邮件和电话方式发出。本次

会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长李锋先生

主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况
    1. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2018

年半年度报告>及其摘要的议案》。

    公司《2018 年半年度报告摘要》登 载于2018 年8 月29 日《证 券 时 报》及 巨

潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)，《2018 年半年度报告全文》详见2018 年8

月29 日巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

    2.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2018年半

年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
    具 体 内 容登 载于2018 年8 月29 日《证 券 时 报》及 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)，公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于同日巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十五次会

议决议。




                                       浙江南洋科技股份有限公司董事会

                                            二○一八年八月二十八日