证券代码：002389    证券简称：南洋科技    公告编号：2018-052

                浙江南洋科技股份有限公司
           第四届监事会第二十二次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

   浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二

十二次会议于2018年8月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年8

月17日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事5名，

实际参加表决监事5名。公司监事会主席陆为民先生主持了本次会议。本

次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合

法有效。

    二、监事会会议审议表决情况

   1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2018年半

年度报告>及其摘要的议案》。

   监事会对公司2018年半年度报告进行了专项审核。经审核，监事会认

为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和

中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   2. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2018年半

年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

   经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2018年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司2018年半年度募集资金的存

放与实际使用情况相符。报告期内，公司严格按照各项法律法规规定管理

和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第二十二

次会议决议。




                            浙江南洋科技股份有限公司监事会

                                 二〇一八年八月二十八日