证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-082
浙江南洋科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长李锋先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年11月26日（星期一）下午13：30
开始
（2）网络投票时间为：2018年11月25日下午15:00至2018年11月26
日下午15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11
月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年
11月25日下午15:00至2018年11月26日下午15:00的任意时间。
4、会议召开地点：北京大成路九号宾馆三层会议室（地址：北京市
丰台区大成路九号）
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公
司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为51人，代表
有效表决权的股份总数为546,000,664股，占公司股份总数946,062,685
股的57.7129%。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计10人，代表有效表决权股份
数量为423,571,425股，占公司股份总数946,062,685股的44.7720%。
参加网络投票的股东41人，代表股份数量为122,429,239股，占公司
有表决权股份总数946,062,685股的12.9409%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共45人，代表有表决权的
股份28,328,764股，占公司股份总数946,062,685股的2.9944%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭
州）事务所律师到现场对会议进行了见证。
四、议案审议情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议
通过了如下议案：
（一） 审议通过了《关于公司实施业务整合的议案》。
表决结果：同意 545,901,464 股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 99.9818%;反对 99,200 股，占出席本次股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的 0.0182%;弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 28,229,564 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 99.6498％；反对票为 99,200 股，
占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.3502％；弃权票为 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份
的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于变更公司名称的议案》。
表决结果：同意 545,957,764 股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 99.9921%;反对 42,900 股，占出席本次股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的 0.0079%;弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 28,285,864 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 99.8486％；反对票为 42,900 股，
占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.1514％；弃权票为 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份
的 0.0000%。
（三）审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。
表决结果：同意 545,891,864 股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 99.9801%;反对 99,200 股，占出席本次股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的 0.0182%;弃权 9,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 0.0018%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 28,219,964 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 99.6159％；反对票为 99,200 股，
占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.3502％；弃权票为 9,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决股份的 0.0339%。
（四）审议通过了《关于 2012 年非公开发行募集资金投资项目结
项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 545,815,364 股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 99.9661%;反对 126,900 股，占出席本次股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0232%;弃权 58,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的 0.0107%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 28,143,464 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 99.3459％；反对票为 126,900 股，
占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.4480％；弃权票为 58,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决股份的 0.2062%。
（五）审议通过了《关于变更 2015 年非公开发行募集资金用途用于
偿还银行贷款的议案》。
表决结果：同意 545,783,064 股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 99.9601%;反对 99,200 股，占出席本次股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的 0.0182%;弃权 118,400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的 0.0217%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 28,111,164 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 99.2319％；反对票为 99,200 股，
占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.3502％；弃权票为 118,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决股份的 0.4179%。
（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人
士全权办理本次业务整合相关事宜的议案》。
表决结果：同意 545,843,064 股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 99.9711%;反对 99,200 股，占出席本次股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的 0.0182%;弃权 58,400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的 0.0107%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票 28,171,164 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的 99.4437％；反对票为 99,200 股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.3502％；弃权票为 58,400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
股份的 0.2062%。
（七）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 545,885,564 股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 99.9789%;反对 99,200 股，占出席本次股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的 0.0182%;弃权 15,900 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的 0.0029%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 28,213,664 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 99.5937％；反对票为 99,200 股，
占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.3502％；弃权票为 15,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决股份的 0.0561%。
议案 1、7 作为特别决议议案均经出席本次股东大会的股东或其代理
人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法
律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江南洋科技股份有限公
司2018年第四次临时股东大会法律意见书》。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十六日
