浙江南洋科技股份有限公司独立董事
 关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

    作为浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规
和规范性文件的有关规定，基于独立判断立场，对公司第五届
董事会第二次会议相关事项发表事前认可意见如下：
    一、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请增加 2018
年度授信事项
    关于公司向航天科技财务有限责任公司申请增加 2018 年度
授信事项，我们认为：关联交易授信符合公司经营发展需要，
未发现有损害公司及其他股东利益的情形，不违反相关法律法
规的规定，同意将该项议案提交公司第五届董事会第二次会议
审议，经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。
    二、关于调整公司独立董事津贴事项
    关于调整公司独立董事津贴事项，我们认为：津贴标准结
合公司实际经营情况及行业地区发展水平而制定，同意调整公
司独立董事津贴，同意将该项议案提交公司股东大会审议。
    三、关于聘请 2018 年度审计机构事项
    关于聘请 2018 年度审计机构事项，我们认为：基于中勤万
信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年向公司提供财务报告
及内部控制审计服务情况，经事先审阅议案，同意将该项议案
提交公司第五届董事会第二次会议审议，经董事会审议通过后，
需提交公司股东大会审议。
    （以下无正文）
（本页为独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项
的事前认可意见签署页）




独立董事（签名）




  （马东立）             （常   明）        （徐建军）




                                       年     月     日