证券代码：002389    证券简称：南洋科技      公告编号：2018-086

                   浙江南洋科技股份有限公司
                关于聘任公司董事会秘书的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月

 28 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会

 秘书的议案》，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小

 板上市公司规范运作指引》、《信息披露管理制度》、《深圳证券交易所上

 市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》，公司董事会同意聘任

 孙静女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起三年。

    孙静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符

合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市

公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。孙静女士简历附后。

    孙静女士联系方式如下：

    联系电话：010-88532803

    传真号码：010-88536231

    电子邮箱：caihonguav@sina.com

    通信地址：北京市丰台区云岗西路 17 号

    特此公告

                                    浙江南洋科技股份有限公司董事会
                                    二○一八年十一月二十九日




附件：孙静女士简历

    孙静，女，1978 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，高级

工商管理硕士学位，高级工程师。曾任中国航天空气动力技术研究院

院办公室副主任、综合计划部常务副部长，航天神舟飞行器有限公司

董事会秘书，彩虹无人机科技有限公司财务总监。

    截止提案日，孙静女士未持有公司股份，除在上述单位任职外，

与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规

定和公司章程等要求的任职资格。