证券代码：002389    证券简称：南洋科技     公告编号：2018-087

                   浙江南洋科技股份有限公司
               关于聘任公司证券事务代表的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月

 28 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事

 务代表的议案》，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中

 小板上市公司规范运作指引》、《信息披露管理制度》、《深圳证券交易所

 上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》，公司董事会同意聘

 任郭婧锐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任

 期自本次董事会决议通过之日起三年。

     郭婧锐女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资

 格符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小

 板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。郭婧锐女士简历

 附后。

    郭婧锐女士联系方式如下：

    联系电话：010-88536133

    传真号码：010-88536231

    电子邮箱：caihonguav@sina.com
    通信地址：北京市丰台区云岗西路 17 号

    特此公告




                                  浙江南洋科技股份有限公司董事会

                                    二○一八年十一月二十九日




附件：郭婧锐女士简历

    郭婧锐，女，1990 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生学历，

工学硕士学位，工程师。曾任中国航天空气动力技术研究院综合计划

部战略规划与投资主管。

    截止提案日，郭婧锐女士未持有公司股份，除在上述单位任职外，

与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规

定和公司章程等要求的任职资格。