南洋科技：关于召开2018年第五次临时股东大会的通知2018-11-29
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-088
浙江南洋科技股份有限公司
关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018 年第五次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议
的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所业务规则和《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2018 年 12 月 20 日（星期四）下午 13:30
开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2018 年 12 月 20 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：
2018 年 12 月 19 日 15:00 至 2018 年 12 月 20 日 15:00 期间的任意时
间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票
1
相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2018 年 12 月 14 日（星期五）
（七）出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表
决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为
本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：北京大成路九号宾馆九层会议室（地
址：北京市丰台区大成路九号）。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请增加 2018
2
年度授信的议案》
2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3、审议《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》
上述提案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容
详 见 2018 年 11 月 29 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小
投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级
管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，
进行投票表决。
备注
提案 该列打勾的栏目
提案名称
编码
可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于公司向航天科技财务有限责任公司申请增加
1.00 √
2018 年度授信的议案
2.00 关于调整公司独立董事津贴的议案 √
3.00 关于聘请 2018 年度审计机构的议案 √
四、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示营业
3
执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人身份证明书、证
券账户卡；
（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，
代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、
证券账户卡；
（3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
（4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本
人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
（5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委
托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文
件资料（信函或传真方式以 2018 年 12 月 14 日 16:00 前到达本公司
为准）
2.登记地点及授权委托书送达地点：北京市丰台区云岗西路 17
号
3.登 记时间 ： 2018 年 12 月 14 日上午 9:00-11:00 ，下午
14:00-16:00。
4.会议联系方式：
联系人：孙静
联系电话：010-88532275
4
传真：010-88536231
邮政编码：100074
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
六、其他事项
1. 本次会议与会股东食宿费、交通费自理。
2. 请各位股东做好登记工作，并届时参会。
3．授权委托书（详见附件 2）
七、备查文件
1.浙江南洋科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
2018 年 11 月 29 日
5
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362389”，投票简称为
“南洋投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 19 日下午
6
15：00，结束时间为 2018 年 12 月 20 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深 交 所 投 资 者 服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程可 登 录 互 联 网
投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
7
附件 2：
浙江南洋科技股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会授权委托书
浙江南洋科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人(本公司)出席贵公司
2018 年第五次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)
进行投票。
备注
提案 该列打勾的栏目
提案名称
编码
可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于公司向航天科技财务有限责任公司申请增加
1.00 √
2018 年度授信的议案
2.00 关于调整公司独立董事津贴的议案 √
3.00 关于聘请 2018 年度审计机构的议案 √
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；
如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲
对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
须加盖单位公章。
3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。
8
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
9
