南洋科技：第五届董事会第二次会议决议公告2018-11-29
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-083
浙江南洋科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 11 月 28 日以现场表决和通讯表决
相结合的方式召开。会议通知于 2018 年 11 月 16 日以书面、邮件和电话
方式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司
董事长李锋先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议表决情况
1.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司其他
高级管理人员的议案》。具体表决结果如下：
1.1 同意聘任邵奕兴先生为公司常务副总经理。表决结果：9 票同意，
0 票反对，0 票弃权；
1.2 同意聘任张新哲先生为公司副总经理。表决结果：9 票同意，0 票
反对，0 票弃权；
1.3 同意聘任李平坤先生为公司副总经理。表决结果：9 票同意，0 票
反对，0 票弃权；
1.4 同意聘任杜志喜先生为公司副总经理。表决结果：9 票同意，0 票
反对，0 票弃权；
1.5 同意聘任孙静女士为公司副总经理。表决结果：9 票同意，0 票反
对，0 票弃权；
1.6 同意聘任周颖女士为公司财务总监。表决结果：9 票同意，0 票反
对，0 票弃权；
以上高级管理人员的任期自本次董事会决议通过之日起三年，简历见
附件一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
2.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》。
同意聘任孙静女士为公司董事会秘书，简历见附件二，任期自本次董
事会决议通过之日起三年。
孙静女士联系方式如下：
联系电话：010-88532803
传真号码：010-88536231
电子邮箱：caihonguav@sina.com
通信地址：北京市丰台区云岗西路 17 号
《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见 2018 年 11 月 29 日《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本次董事
会上述聘任事项发表了明确的同意意见，就本事项发表的独立意见登载于
2018 年 11 月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》。
同意聘任郭婧锐女士为公司证券事务代表，简历见附件三，任期自本
次董事会决议通过之日起三年。
郭婧锐女士联系方式如下：
联系电话：010-88536133
传真号码：010-88536231
电子邮箱：caihonguav@sina.com
通信地址：北京市丰台区云岗西路 17 号
《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见 2018 年 11 月 29 日《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向宁波东旭
成新材料科技有限公司推荐董事候选人的议案》。
同意推荐胡梅晓先生、胡锡云女士为宁波东旭成新材料科技有限公司
第二届董事会董事候选人，简历见附件四。
5.以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向航天
科技财务有限责任公司申请增加 2018 年度授信的议案》。
关联董事胡锡云女士回避了对本议案的表决。
具体内容详见登载于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请
增加 2018 年度授信额度暨关联交易公告》。公司独立董事对本事项发表的
事前认可意见及独立意见登载于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司股东大会审议。
6.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司独
立董事津贴的议案》。
同意调整公司独立董事津贴标准，调整后的独立董事津贴标准自公司
股东大会审议通过之日起实施。公司独立董事对本事项发表的事前认可意
见及独立意见登载于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司股东大会审议。
7.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2018
年度审计机构的议案》。
同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司独立董
事对本事项发表的事前认可意见及独立意见登载于同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司股东大会审议。
8.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018
年第五次临时股东大会的议案》。
同意于 2018 年 12 月 20 日（星期四）召开公司 2018 年第五次临时股
东大会。
具体内容详见登载于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通
知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决
议。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十九日
附件一：其他高级管理人员简历
1、邵奕兴，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权。2010 年 10 月起任浙江南洋信通新材料有限公司董事长、经
理，曾任浙江信洋光电材料有限公司董事长、总经理，浙江南洋
科技股份有限公司董事长、总经理，2011 年 6 月起任台州市南
洋文化教育投资有限公司监事，2012 年 11 月起任公司董事，2012
年 12 月起任浙江南洋经中新材料有限公司董事长、总经理，2014
年 7 月起任杭州南洋新材料科技有限公司董事长，2018 年 2 月
起任公司董事、常务副总经理。截止本提案日，邵奕兴先生持有
公司股份 120272398 股，与公司股东邵雨田（持有公司股份
20100000 股）为父子关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳
证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等
要求的任职资格。
2、张新哲，男，1974 年 11 月出生，中共党员，硕士研究
生学历，工学硕士学位，高级工程师。曾任北京空气动力研究所
无人机室工程师，中国航天空气动力技术研究院特种飞行器事业
部副主任兼党支部书记、总体设计部副主任兼党支部书记，航天
神舟飞行器有限公司总经理兼党总支书记。现任浙江南洋科技股
份有限公司副总经理。截止提案日，张新哲未持有公司股份，除
在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交
易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的
任职资格。
3、李平坤，男，1977 年 5 月出生，中共党员，大学本科学
历，工学硕士学位，研究员。曾任中国航天空气动力技术研究院
总体设计部室主任、副主任，彩虹无人机科技有限公司副总经理。
现任浙江南洋科技股份有限公司副总经理。截止提案日，李平坤
先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相
关规定和公司章程等要求的任职资格。
4、杜志喜，1969 年出生，中国国籍，无其他国家或地区居
留权，浙江大学硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾
任中国建设银行股份有限公司温岭市支行信贷专职审批人、中国
建设银行股份有限公司台州市分行信贷岗位；台州市财政局财务
管理岗位，宁波鄞州农村合作银行国际业务部副总经理、审计部
副总经理；浙江南洋电子薄膜有限公司副总经理；浙江南洋科技
股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。现任浙
江南洋科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；台
州市杰南投资有限公司董事、北京南洋慧通新技术有限公司董
事、浙江南洋慧通新材料有限公司董事、杭州南洋新材料科技有
限公司董事、宁波东旭成新材料科技有限公司董事。截止本提案
日，杜志喜先生持有公司股份 38600 股，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是
失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和
公司章程等要求的任职资格。
5、孙静，女，1978 年 11 月出生，中共党员，大学本科学
历，高级工商管理硕士学位，高级工程师。曾任中国航天空气动
力技术研究院院办公室副主任、综合计划部常务副部长，航天神
舟飞行器有限公司董事会秘书，彩虹无人机科技有限公司财务总
监。截止提案日，孙静女士未持有公司股份，除在上述单位任职
外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规
则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
6、周颖，女，1981 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，
高级工商管理硕士学位，高级会计师。曾任中国航天空气动力技
术研究院财务管理部副部长，彩虹无人机科技有限公司计划财务
部部长、财务总监。截止提案日，周颖女士持有公司股份 5000
股，除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳
证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等
要求的任职资格。
附件二：孙静女士简历
孙静，女，1978 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，
高级工商管理硕士学位，高级工程师。曾任中国航天空气动力技
术研究院院办公室副主任、综合计划部常务副部长，航天神舟飞
行器有限公司董事会秘书，彩虹无人机科技有限公司财务总监。
截止提案日，孙静女士未持有公司股份，除在上述单位任职外，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
附件三：郭婧锐女士简历
郭婧锐，女，1990 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生学
历，工学硕士学位，工程师。曾任中国航天空气动力技术研究院
综合计划部战略规划与投资主管。截止提案日，郭婧锐女士未持
有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失
信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司
章程等要求的任职资格。
附件四：宁波东旭成新材料科技有限公司董事候选人简历
胡梅晓先生，男，1974 年 10 月出生，中共党员，大学本科
学历，工商管理学硕士学位，高级工程师。曾任北京空气动力研
究所人事教育处副处长、所办公室主任，中国航天空气动力技术
研究院院办公室主任、院长助理兼航天神舟环境工程有限公司总
经理、彩虹无人机科技有限公司董事兼总经理、北京航天益森风
洞工程技术有限公司董事长、北京航天特种设备检测研究发展有
限公司执行董事、北京航天易联科技发展有限公司董事。现任中
国航天空气动力技术研究院副院长、浙江南洋科技股份有限公司
董事兼总经理、彩虹无人机科技有限公司董事长兼党委书记。截
止提案日，胡梅晓先生持有公司股份 15700 股，除在上述单位任
职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市
规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
胡锡云女士，女，1963 年 7 月出生，大学本科学历，工学
学士学位，高级会计师。曾任北京航天新概念软件有限公司财务
部经理、财务总监，北京科技投资控股有限公司财务部副总经理，
北京神舟航天软件技术有限公司财务总监兼山大华天公司董事。
现任中国航天空气动力技术研究院总会计师、浙江南洋科技股份
有限公司董事、航天科技财务有限责任公司监事。截止提案日，
胡锡云女士未持有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持有
公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其
它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
