证券代码：002389    证券简称：南洋科技    公告编号：2018-089

                   浙江南洋科技股份有限公司
              关于调整公司独立董事津贴的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月

 28 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司独立董

 事津贴的议案》，现将具体情况公告如下：

     鉴于公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策

 发挥的重要作用，结合公司的实际经营情况，并综合参考同行业上市公

 司独立董事薪酬水平，拟将独立董事津贴由 6 万元/年（税前）调整为 10

 万元/年（税前），按季度发放。调整后的独立董事津贴标准自公司股东

 大会审议通过之日起实施。

     公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为此次调整制定的独立

 董事津贴方案依据公司实际经营情况与行业及地区的发展水平，有利于

 调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，促进

 公司持续发展。审议及表决程序符合有关法律、法规及相关规定，程序

 合法有效。同意公司独立董事津贴标准，并同意将该项议案提交公司股

 东大会审议。本次调整独立董事津贴决策程序符合《公司法》、《公司章

 程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本议案尚需提交
公司股东大会审议。

  特此公告




                     浙江南洋科技股份有限公司董事会

                       二○一八年十一月二十九日