证券代码：002389      证券简称：航天彩虹      公告编号：2019-005

                 航天彩虹无人机股份有限公司
              关于召开 2018 年度股东大会的通知


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2018 年度股东大会

    （二）股东大会召集人：公司董事会。

    （三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议

的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深交所业务规则和《公司章程》等规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1、现场会议召开时间：2019 年 4 月 10 日（星期三）上午 9:30

开始

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为：2019 年 4 月 10 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：

2019 年 4 月 9 日 15:00 至 2019 年 4 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票
相结合的方式召开。




                                 1
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

出席现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易

所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场

投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2019 年 4 月 2 日（星期二）

    （七）出席对象：

    （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表

决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为

本公司股东）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议召开地点：北京天利大厦四层第三会议室（地址：

北京市丰台区大成路七号）。

    二、会议审议事项

    1、审议《2018 年度董事会工作报告》

    2、审议《2018 年度监事会工作报告》




                              2
    3、审议《<2018 年年度报告>及其摘要》

    4、审议《2018 年度财务决算报告》

    5、审议《2018 年度利润分配预案》

    6、审议《2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

    7、审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    8、审议《关于航天神舟飞行器有限公司使用公司银行授信额度

并为其提供担保的议案》

    9、审议《关于公司为宁波东旭成新材料科技有限公司银行贷款

提供担保的议案》

    10、审议《关于拟变更公司住所的议案》

    11、审议《关于修订<公司章程>的议案》

    上述提案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第四

次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2018 年

12 月 28 日及 2018 年 3 月 15 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小

投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级

管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，

进行投票表决。




                              3
                                                             备注
 提案                                                   该列打勾的栏目
                            提案名称
 编码
                                                           可以投票

 100     总提案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案


 1.00    《2018年度董事会工作报告》                           √


 2.00    《2018 年度监事会工作报告》                          √

 3.00    《<2018年年度报告>及其摘要》                         √

 4.00    《2018 年度财务决算报告》                            √

 5.00    《2018 年度利润分配预案》                            √

 6.00    《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》         √

 7.00    《关于2019年度日常关联交易预计的议案》               √

         《关于航天神舟飞行器有限公司使用公司银行授信
 8.00                                                         √
         额度并为其提供担保的议案》
         《关于公司为宁波东旭成新材料科技有限公司银行
 9.00                                                         √
         贷款提供担保的议案》
10.00    《关于拟变更公司住所的议案》                         √

11.00    《关于修订<公司章程>的议案》                         √

       四、会议登记等事项

    1. 登记方式：

       （1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示营业

执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人身份证明书、证

券账户卡；




                                       4
     （2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，

代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东

单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、

证券账户卡；

     （3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他

能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

     （4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本

人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

     （5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委

托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文

件资料（信函或传真方式以 2019 年 4 月 2 日 16:00 前到达本公司为

准）

     2.登记地点及授权委托书送达地点：北京市丰台区云岗西路 17

号

     3.登记时间：2019 年 4 月 2 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。

     4.会议联系方式：

     联系人：孙静

     联系电话：010-88532275

     传真：010-88536231

     邮政编码：100074

       五、参加网络投票的具体操作流程




                                 5
    本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过

深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操

作流程见附件 1。

    六、其他事项

    1. 本次会议与会股东食宿费、交通费自理。

    2. 请各位股东做好登记工作，并届时参会。

    3．授权委托书（详见附件 2）

    七、备查文件

    1.航天彩虹无人机股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；

    2.航天彩虹无人机股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。




                           航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                   二〇一九年三月十四日




                             6
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362389”，投票简称为

“航天投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2019 年 4 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 9 日下午 15：




                                7
00，结束时间为 2019 年 4 月 10 日下午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深 交 所 投 资 者 服

务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程可 登 录 互 联 网

投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




                               8
附件 2：

                      浙江南洋科技股份有限公司

                    2018 年度股东大会授权委托书

航天彩虹无人机股份有限公司：
       兹委托             先生（女士）代表本人(本公司)出席贵公司
2018 年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。
                                                             备注
 提案                                                   该列打勾的栏目
                           提案名称
 编码
                                                           可以投票

 100     总提案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案


 1.00    《2018年度董事会工作报告》                           √


 2.00    《2018 年度监事会工作报告》                          √

 3.00    《<2018年年度报告>及其摘要》                         √

 4.00    《2018 年度财务决算报告》                            √

 5.00    《2018 年度利润分配预案》                            √

 6.00    《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》         √

 7.00    《关于2019年度日常关联交易预计的议案》               √

         《关于航天神舟飞行器有限公司使用公司银行授信
 8.00                                                         √
         额度并为其提供担保的议案》
         《关于公司为宁波东旭成新材料科技有限公司银行
 9.00                                                         √
         贷款提供担保的议案》
10.00    《关于拟变更公司住所的议案》                         √

11.00    《关于修订<公司章程>的议案》                         √




                                      9
附注：

    1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；

如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲

对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

须加盖单位公章。

    3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。




    委托人签名：                         委托人身份证号码：



    委托人股东账户：                     委托人持股数量：



    受托人签名：                         受托人身份证号码：




                                   委托日期：    年    月     日




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