证券代码：002389     证券简称：航天彩虹     公告编号：2019-016

               航天彩虹无人机股份有限公司
         关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年

3 月 15 日已在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

刊登《关于召开 2018 年度股东大会的通知》，公司定于 2019 年 4 月

10 日（星期三）上午 9:30 在北京天利大厦四层第三会议室召开 2018

年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方

式召开，现将有关事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018 年度股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的

召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深交所业务规则和《公司章程》等规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 10 日（星期三）上午 9:30




                                1
开始

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票 的 具 体 时 间 为 ： 2019 年 4 月 10 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体

时间为：2019 年 4 月 9 日 15:00 至 2019 年 4 月 10 日 15:00 期间的

任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

出席现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易

所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场

投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2019 年 4 月 2 日（星期二）

    7、出席对象：

    （1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加

表决，因故不能出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必

为本公司股东）；




                                 2
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：北京天利大厦四层第三会议室（地址：

北京市丰台区大成路七号）

    二、会议审议事项

    1、审议《2018 年度董事会工作报告》

    2、审议《2018 年度监事会工作报告》

    3、审议《<2018 年年度报告>及其摘要》

    4、审议《2018 年度财务决算报告》

    5、审议《2018 年度利润分配预案》

    6、审议《2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

    7、审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    8、审议《关于航天神舟飞行器有限公司使用公司授信额度并为

其提供担保的议案》

    9、审议《关于宁波东旭成新材料科技有限公司使用公司授信额

度并为其提供担保的议案》

    10、审议《关于拟变更公司住所的议案》

    11、审议《关于修订<公司章程>的议案》

    上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第四

次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，同意提交公司股东大会

审议，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日及 2019 年 3 月 15 日




                                3
刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

    对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小

投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级

管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    上述议案第 10、11 项需经公司股东大会以特别决议的方式审议

通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权

的三分之二以上通过。关联股东在审议上述议案第 7、8、9 项时需回

避表决。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，

进行投票表决。
                                                     备注
 提案
                           提案名称              该列打勾的栏
 编码
                                                   目可以投票

 100    总提案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票提案


 1.00   《2018年度董事会工作报告》                      √


 2.00   《2018 年度监事会工作报告》                     √

 3.00   《<2018年年度报告>及其摘要》                    √

 4.00   《2018 年度财务决算报告》                       √

 5.00   《2018 年度利润分配预案》                       √




                                    4
                                                            备注
 提案
                           提案名称                     该列打勾的栏
 编码
                                                          目可以投票

 6.00    《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》        √

 7.00    《关于2019年度日常关联交易预计的议案》              √

         《关于航天神舟飞行器有限公司使用公司授信额度
 8.00                                                        √
         并为其提供担保的议案》
         《关于宁波东旭成新材料科技有限公司使用公司授
 9.00                                                        √
         信额度并为其提供担保的议案》
 10.00   《关于拟变更公司住所的议案》                        √

 11.00   《关于修订<公司章程>的议案》                        √

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示营业

执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人身份证明书、证

券账户卡；

    （2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，

代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东

单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、

证券账户卡；

    （3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他

能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

    （4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本

人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书（授权委托书附

后）、证券账户卡；




                                  5
     （5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委

托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文

件资料（信函或传真方式以 2019 年 4 月 2 日 16:00 前到达本公司为

准）。

     2、登记地点及授权委托书送达地点：北京市丰台区云岗西路 17

号

     3、登记时间：2019 年 4 月 2 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。

     4、会议联系方式：

     联系人：孙静

     联系电话：010-88532275

     传真：010-88536231

     邮政编码：100074

     五、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过

深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操

作流程附后。

     六、其他事项

     1、本次会议出席现场会议的股东食宿费、交通费自理；

     2、请各位股东做好登记工作，并届时参会。

     七、备查文件




                                 6
1、航天彩虹无人机股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

2、航天彩虹无人机股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

3、航天彩虹无人机股份有限公司第五届监事会第三次会议决议



附件：1、参加网络投票的具体操作流程

      2、公司 2018 年度股东大会授权委托书




特此公告




                       航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                  二〇一九年三月二十五日




                         7
附件 1

                 参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362389”，投票简称为

“航天投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 4 月 10 日的交易时间，即 9:30-11:30 和

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 9 日下午 15:00，




                                8
结束时间为 2019 年 4 月 10 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                                9
附件 2

                    航天彩虹无人机股份有限公司

                   2018 年度股东大会授权委托书

航天彩虹无人机股份有限公司：

    兹委托               先生（女士）代表本人(本公司)出席贵公司

2018 年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。
                                            备注
 提案                                     该列打勾
                   提案名称                          同意   反对   弃权
 编码                                     的栏目可
                                          以投票
         总提案：除累积投票提案外的所
 100                                         √
         有提案
非累积投票提案

 1.00    《2018年度董事会工作报告》          √

 2.00    《2018 年度监事会工作报告》         √

 3.00    《<2018年年度报告>及其摘要》        √

 4.00    《2018 年度财务决算报告》           √

 5.00    《2018 年度利润分配预案》           √

         《2018年度募集资金存放及使用
 6.00                                        √
         情况的专项报告》
         《关于2019年度日常关联交易预
 7.00                                        √
         计的议案》
         《关于航天神舟飞行器有限公司
 8.00    使用公司授信额度并为其提供担        √
         保的议案》
         《关于宁波东旭成新材料科技有
 9.00    限公司使用公司授信额度并为其        √
         提供担保的议案》
10.00    《关于拟变更公司住所的议案》        √

11.00    《关于修订<公司章程>的议案》        √




                                     10
附注：

    1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；

如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲

对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

须加盖单位公章。

    3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。




    委托人签名：                         委托人身份证号码：



    委托人股东账户：                     委托人持股数量：



    受托人签名：                         受托人身份证号码：




                                   委托日期：    年    月     日




                              11