证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2019-017
航天彩虹无人机股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长李锋先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年4月10日（星期三）上午9:30开始
（2）网络投票时间为：2019年4月9日下午15:00至2019年4月10日下
午15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4
月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为2019年4月9日下午15:00至2019年4月10
日下午15:00的任意时间。
4、会议召开地点：北京天利大厦四层第三会议室（地址：北京市丰
台区大成路七号）
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公
司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为18人，代表
有效表决权的股份总数为383,708,697股，占公司股份总数946,062,685
股的40.5585%。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计12人，代表有效表决权股份
数量为372,738,416股，占公司股份总数946,062,685股的39.3989%。
参加网络投票的股东6人，代表股份数量为10,970,281股，占公司有
表决权股份总数946,062,685股的1.1596%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共16人，代表有表决权的
股份16,858,174股，占公司股份总数946,062,685股的1.7819%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律
师事务所律师到现场对会议进行了见证。
四、议案审议情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议
通过了如下议案：
（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意383,357,697股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9085%；反对351,000股，占出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的0.0915%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为27,477,455股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的98.7387％；反对票为351,000股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的1.2613％；弃权票为0股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（二）审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意383,357,697股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9085%；反对351,000股，占出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的0.0915%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为27,477,455股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的98.7387％；反对票为351,000股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的1.2613％；弃权票为0股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（三）审议通过了《〈2018年年度报告〉及其摘要》。
表决结果：同意383,357,697股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9085%；反对351,000股，占出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的0.0915%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为27,477,455股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的98.7387％；反对票为351,000股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的1.2613％；弃权票为0股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（四）审议通过了《2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意383,357,697股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9085%；反对351,000股，占出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的0.0915%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会的 股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为27,477,455股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的98.7387％；反对票为351,000股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的1.2613％；弃权票为0股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（五）审议通过了《2018年度利润分配预案》。
表决结果：同意383,357,697股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9085%；反对351,000股，占出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的0.0915%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为27,477,455股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的98.7387％；反对票为351,000股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的1.2613％；弃权票为0股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（六）审议通过了《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
表决结果：同意383,357,697股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9085%；反对351,000股，占出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的0.0915%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为27,477,455股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的98.7387％；反对票为351,000股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的1.2613％；弃权票为0股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（七）审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
出席会议股东中的中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有
限公司、航天投资控股有限公司应回避表决，上述股东持有公司共计
366,494,223股股份，回避了该项议案的表决。
表决结果：同意16,863,474股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的97.9610%；反对351,000股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的2.0390%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为16,863,474股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的97.9610％；反对票为351,000股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的2.0390％；弃权票为0股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（八）审议通过了《关于航天神舟飞行器有限公司使用公司授信额度
并为其提供担保的议案》。
出席会议股东中的中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有
限公司、航天投资控股有限公司应回避表决，上述股东持有公司共计
366,494,223股股份，回避了该项议案的表决。
表决结果：同意16,863,474股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的97.9610%；反对351,000股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的2.0390%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为16,863,474股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的97.9610％；反对票为351,000股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的2.0390％；弃权票为0股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（九）审议通过了《关于宁波东旭成新材料科技有限公司使用公司授
信额度并为其提供担保的议案》。
表决结果：同意383,357,697股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9085%；反对351,000股，占出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的0.0915%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为27,477,455股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的98.7387％；反对票为351,000股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的1.2613％；弃权票为0股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（十）审议通过了《关于拟变更公司住所的议案》。
表决结果：同意383,357,697股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9085%；反对351,000股，占出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的0.0915%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为27,477,455股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的98.7387％；反对票为351,000股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的1.2613％；弃权票为0股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（十一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意383,357,697股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9085%；反对351,000股，占出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的0.0915%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为27,477,455股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的98.7387％；反对票为351,000股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的1.2613％；弃权票为0股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份的0.0000%。
上述议案第十、十一项以特别决议通过，已经出席股东大会的股东所
持表决权股份总数的三分之二以上同意。
除审议上述议案外，公司独立董事在本次大会上做了2018年度述职报
告。
五、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法
律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程
序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于航天彩虹无人机股份有限公
司2018年度股东大会的法律意见书》。
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日
