证券代码：002389       证券简称：航天彩虹       公告编号：2019-035

                   航天彩虹无人机股份有限公司
     关于控股子公司投资年产5000万平方米反射膜生产线
                       工程建设项目的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月

26 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司投资

年产 5000 万平方米反射膜生产线工程建设项目的议案》，现将公司投资建

设项目的具体情况公告如下：

    一、本次投资情况概述

    1、投资项目概况

    公司充分依托控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司（以下简称

“宁波东旭成”）在光学薄膜领域的技术积累和产品优势，拟在浙江省宁

波市慈溪高新技术产业开发区新征土地 50 亩，投资建设年产 5000 万平方

米反射膜生产线工程，以发展国内一流的液晶显示用光学薄膜产业化为目

标，提升公司光学薄膜业务的科研生产能力，进一步优化反射膜产品的产

能布局，项目建成投产后，将明显提高公司反射膜产品的整体产能，推动

液晶显示用反射膜产品的品质提升和技术升级，促进公司光学薄膜业务的

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稳步、快速发展。

    2、履行审议程序情况

    公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议于 2019 年

8 月 26 日审议通过了《关于控股子公司投资年产 5000 万平方米反射膜生

产线工程建设项目的议案》，同意控股子公司宁波东旭成投资建设该项目。

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，本次投资事项无需提交公司股

东大会审议。

    3、其他情况说明

    本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资项目基本情况

    1、项目名称：年产 5000 万平方米反射膜生产线工程建设项目

    2、项目实施主体：宁波东旭成新材料科技有限公司

    3、项目建设地点：浙江省宁波市慈溪高新技术产业开发区

    4、项目投资规模：项目总投资估算 19,550 万元，其中，新增建设投

资 18,750 万元，新增流动资金 800 万元，拟在浙江省宁波市慈溪高新技

术产业开发区新征土地 50 亩。

    5、投资资金来源：项目资金由公司自筹和银行贷款等筹措解决。

    6、项目建设进度：建设周期 24 个月，拟于 2019 年下半年启动，整

体规划、分步实施，具体实施进度以公司有权决策机构审批的进度为准。

    7、经济效益分析：项目建成投产后，预计液晶显示用反射膜新增产

能将达到 5000 万平方米，预计可实现年新增销售收入 24,010 万元，新增

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利润总额 4,995 万元。

    8、履行审批情况：项目可行性研究报告经过科学论证及专家评议，

已通过国资主管部门授权机构审批，尚需履行国资管理相应的备案程序，

公司将尽快办理新征土地、申请项目备案、环评和能评审批等手续。

    三、本次投资目的、存在风险及对公司的影响

    1、投资目的

    该项目的投资建设是公司以发展国内一流的液晶显示用光学薄膜产

业化为目标，提升光学薄膜业务科研生产能力，进一步优化反射膜产品产

能布局的重要举措，充分依托控股子公司宁波东旭成在光学薄膜领域的技

术积累和产品优势，把握市场机遇，通过产能提升和技术升级促进公司产

品的市场竞争力，扩大光学薄膜业务规模和市场占有率，通过实施该项目，

明显提高公司反射膜产品的整体产能，推动液晶显示用反射膜产品的品质

提升和技术升级，加快实现公司在光学薄膜领域的稳步、持续发展。

    2、存在风险

    该项目拟于 2019 年下半年启动，实施主体具有良好的生产经营、技

术创新和组织管理能力，为该项目顺利实施提供了基础保障。在项目实施

过程中，仍可能面临政策变化、市场环境、技术更新等方面风险，公司将

及时关注、积极采取有效措施防范和控制风险。

    3、对公司的影响

    该项目符合公司光学薄膜业务发展战略，如项目顺利实施，将明显提

高公司反射膜产品的整体产能，推动液晶显示用反射膜产品的品质提升和

技术升级，促进公司光学薄膜业务的稳步、快速发展，本次投资符合公司

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和全体股东的利益，对公司的长远发展和效益将产生积极影响。

    截至本公告日，该项目投资建设尚未启动，公司将根据项目后续进展

情况，按规定及时履行信息披露义务。

    四、备查文件

    1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第七次会议决议

    2、经监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第五次会议决议

    3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见




    特此公告




                               航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                         二○一九年八月二十六日




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