证券代码：002389       证券简称：航天彩虹      公告编号：2019-036

                   航天彩虹无人机股份有限公司
               关于聘请2019年度审计机构的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月

26 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请 2019 年度审

计机构的议案》，现将公司聘请审计机构的具体情况公告如下：

    一、改聘会计师事务所的情况说明

    为适应公司经营发展需要，根据航天科技集团财务决算审计工作的统

一部署，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年

度审计机构。

    二、拟聘会计师事务所基本情况

    名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

    统一社会信用代码：91110105592343655N

    主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

    执行事务合伙人：徐华

    类型：特殊普通合伙企业

    成立日期：2011 年 12 月 22 日
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    经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具

验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；

基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、

会计培训；法律、法规规定的其他业务。

    资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的

会计师事务所证券、期货相关业务许可证；从事 H 股审计资格；国家国防

科技工业书颁发的军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。

    三、改聘会计师事务所履行的相关程序

    1、公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议于 2019

年 8 月 26 日审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》，同意聘

请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期

一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

    2、独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见，独立董事

认为：公司董事会对改聘 2019 年度审计机构事项的审议程序符合有关法

律、法规及相关规定，程序合法有效。致同会计师事务所（特殊普通合伙）

具有证券、期货相关业务许可证和军工涉密业务咨询服务安全保密条件备

案证书，曾受聘在公司前次重大资产重组中，遵照独立、客观、公正的执

业准则，为公司提供了真实、公允的审计服务，作为一家具备良好执业能

力和丰富经验的专业审计机构，能够满足公司 2019 年度审计工作要求，

我们同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计

机构。

    3、根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司聘请 2019 年度审

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计机构事项尚需提交股东大会审议，聘请 2019 年度审计机构事项自公司

股东大会审议通过之日起生效。

    四、备查文件

    1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第七次会议决议

    2、经监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第五次会议决议

    3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

    4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见




    特此公告




                               航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                         二○一九年八月二十六日




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