证券代码：002389        证券简称：航天彩虹       公告编号：2019-032

                    航天彩虹无人机股份有限公司
               第五届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第

五次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。

会议通知已于 2019 年 8 月 15 日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议

应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席张立松先

生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议表决情况

    1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2019 年半年度

报告>及其摘要》。

    《公司 2019 年半年度报告摘要》详见 2019 年 8 月 27 日刊登于《证

券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《公司 2019

年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策
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变更的议案》。

    本次变更是公司根据国家财政部修订及颁布的最新会计准则等相关

规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，

本次会计政策变更不影响公司净资产、净利润等财务指标，不涉及以前年

度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政

策变更。

    具体内容详见公司 2019 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》，公司

独立董事就本事项发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公

司投资年产 5000 万平方米反射膜生产线工程建设项目的议案》。

    为提升公司光学薄膜业务的科研生产能力，进一步优化反射膜产品的

产能布局，同意控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司新增投资年产

5000 万平方米反射膜生产线工程建设项目，总投资估算 19,550 万元，其

中，新增建设投资 18,750 万元，新增流动资金 800 万元，拟在浙江省宁

波市慈溪高新技术产业开发区新征土地 50 亩。项目建成投产后，预计新

增产能将达到 5000 万平方米，预计可实现年新增销售收入 24,010 万元，

新增利润总额 4,995 万元。

    具体内容详见公司 2019 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司投资年产 5000 万

平方米反射膜生产线工程建设项目的公告》，公司独立董事就本事项发表

                                 2
的独立意见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2019

年度审计机构的议案》。

    为适应公司经营发展需要，根据航天科技集团财务决算审计工作的统

一部署，公司拟改聘 2019 年度审计机构，同意聘请致同会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审

议通过之日起生效。

    具体内容详见公司 2019 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘请 2019 年度审计机构的公

告》，公司独立董事就本事项发表的事前认可意见及独立意见同日刊登于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第五次会议决议

    2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

    3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见



    特此公告




                                航天彩虹无人机股份有限公司监事会

                                           二○一九年八月二十六日

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