证券代码：002389       证券简称：航天彩虹        公告编号：2019-042

                   航天彩虹无人机股份有限公司
               第五届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

八次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开。

会议通知已于 2019 年 9 月 29 日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议

应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司董事胡梅晓先生主持

本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况

    1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司

第五届董事会董事长的议案》。

    选举胡梅晓先生担任公司董事长、战略委员会委员及召集人（简历见

附件一），任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

    根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相

应变更为胡梅晓先生。
                                 1
     2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司

董事会秘书的议案》。

     同意聘任杜志喜先生为公司董事会秘书（简历见附件二），任期自公

司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

     杜志喜先生联系方式如下：

     联系电话：0576-88169898

     传真号码：0576-88169922

     电子邮箱：nykj@nykj.cc

     通信地址：浙江省台州市开发区开发大道 388 号
     公司独立董事对本次董事会上述聘任事项发表了明确的同意意见，就

本 事 项 发 表 的 独 立 意 见 登 载 于 2019 年 10 月 11 日 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

     三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决

议

     2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见



     特此公告




                                   航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                                    二○一九年十月九日

                                    2
    附件一：胡梅晓先生简历

    胡梅晓先生，男，1974 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，工

商管理学硕士学位，高级工程师。曾任北京空气动力研究所人事教育处副

处长、所办公室主任，中国航天空气动力技术研究院院办公室主任、院长

助理、副院长，航天神舟环境工程有限公司总经理、彩虹无人机科技有限

公司董事兼总经理、北京航天益森风洞工程技术有限公司董事长、北京航

天特种设备检测研究发展有限公司执行董事、北京航天易联科技发展有限

公司董事。现任中国航天空气动力技术研究院院长、航天彩虹无人机股份

有限公司董事兼总经理、彩虹无人机科技有限公司董事长兼党委书记。

    截止提案日，胡梅晓先生持有公司股份 15700 股，占公司总股本

0.0017%，除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交

易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。




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    附件二：杜志喜先生简历

    杜志喜先生，1969 年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，

浙江大学硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任中国建设银行

股份有限公司温岭市支行信贷专职审批人、中国建设银行股份有限公司台

州市分行信贷岗位；台州市财政局财务管理岗位，宁波鄞州农村合作银行

国际业务部副总经理、审计部副总经理；浙江南洋电子薄膜有限公司副总

经理；浙江南洋科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总

监。现任航天彩虹无人机股份有限公司副总经理，北京南洋慧通新技术有

限公司董事、浙江南洋慧通新材料有限公司董事、杭州南洋新材料科技有

限公司董事、宁波东旭成新材料科技有限公司董事。

    截止提案日，杜志喜先生持有公司股份 38600 股，除在上述单位任职

外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章

程等要求的任职资格。




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