证券代码：002389     证券简称：航天彩虹     公告编号：2019-051

                   航天彩虹无人机股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开。

会议通知已于 2019 年 11 月 1 日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议

应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司董事长胡梅晓先生主

持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况

    1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第五

届董事会非独立董事的议案》。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会和专门

委员会各项工作的顺利开展，经股东中国航天空气动力技术研究院及其他
主要股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格审核，拟
提名赵立晨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），

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任期自股东大会审议通过后至公司第五届董事会届满之日止。期限届满可
以连选连任。

    公司董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于 2019 年 11 月 12 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019

年第一次临时股东大会的议案》。

    董事会同意于 2019 年 11 月 27 日（星期三）召开 2019 年第一次临时
股东大会。
    公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件

    1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议。



    特此公告




                                 航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                         二○一九年十一月十一日



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附件：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

    赵立晨先生，男，1975 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生学历，

高级工程师。曾任中国运载火箭技术研究院第一总体设计部设计师，中国

航天科技集团有限公司副处长、处长。现任中国航天空气动力技术研究院

副院长，航天长征国际贸易有限公司董事。

    截止提案日，赵立晨先生未持有公司股份。除在上述单位任职外，与

其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要

求的任职资格。




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