证券代码：002389     证券简称：航天彩虹     公告编号：2019-058

                   航天彩虹无人机股份有限公司
              第五届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十一次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 12 月 24 日以通讯表决方式召

开。会议通知已于 2019 年 12 月 16 日以书面、邮件和电话方式发出。本

次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓

先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况

    1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2019
年使用银行授信业务的议案》。

    经董事会审议，同意增加外部银行非担保综合授信额度 1 亿元，期限

一年，可循环、调剂使用。同时授权董事长或其指定的授权代理人办理授

信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、保证担保、抵押、融资）

相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。

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    关联董事黄国江先生回避表决。

    本议案通过后，公司 2019 年申请使用航天科技财务有限责任公司及

外部银行综合授信额度合计数变更为 17.5 亿元。
    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于政府拟有

偿收回全资子公司国有土地使用权的议案》。

    董事会同意由台州市集聚区管委会收回公司全资子公司彩虹无人机

科技有限公司三宗总计面积为 229621 ㎡的国有建设用地使用权事项，土

地收回价格为 8091 万元。

    具 体 内 容详 见 登 载于 《 证券 时 报》 及 巨潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于政府拟有偿收回全资子公司国有

土地使用权的公告》。

    公 司 独立 董事 对本 事项 发表 的独 立 意见 登载 于同 日巨 潮资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

    1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十一次会议决议

    2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见



    特此公告




                                   航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                           二○一九年十二月二十四日


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