证券代码：002389     证券简称：航天彩虹    公告编号：2020-009

                   航天彩虹无人机股份有限公司
             第五届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十二次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 3 月 30 日以通讯表决方式召

开。会议通知已于 2020 年 3 月 20 日以书面、邮件和电话方式发出。本次

会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司董事长胡梅晓先

生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况

    1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第五

届董事会非独立董事的议案》。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会和专门
委员会各项工作的顺利开展，经股东中国航天空气动力技术研究院推荐，
并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格审核，拟提名王献雨先生
为公司第五届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），任期自股东大

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会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，期限届满可以连选连
任。
    公司董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于 2020 年 3 月 31 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于免去公司
副总经理的议案》。
    同意因工作调整免去张新哲先生公司副总经理职务，张新哲先生将不
再担任公司任何职务。
    公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于 2020 年 3 月 31 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向宁波东
旭成新材料科技有限公司推荐董事候选人的议案》。
    同意推荐周颖女士（个人简历附后）为控股子公司宁波东旭成新材料
科技有限公司第二届董事会董事候选人。
    4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向航天神
舟飞行器有限公司推荐董事候选人的议案》。
    同意推荐黄国江先生、文曦先生、金延伟先生（个人简历附后）为控
股子公司航天神舟飞行器有限公司第三届董事会董事候选人。
    关联董事黄国江先生回避了对本议案的表决。
    5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020

年第一次临时股东大会的议案》。

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    董事会同意于 2020 年 4 月 16 日（星期四）召开 2020 年第一次临时
股东大会。
    公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件

    1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议。




    特此公告




                                航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                             二○二○年三月三十日




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附件：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

    王献雨先生，男，1972 年 8 月出生，中共党员，在职博士研究生学

历，研究员。曾任中国运载火箭技术研究院办公室秘书，中国航天科技集

团有限公司办公厅总经理办公室副处级秘书、办公厅副主任，中国航天科

工集团有限公司办公厅总经理办公室主任、党组秘书、办公厅副主任兼总

经理办公室主任，中国空间技术研究院纪委书记。现任中国航天空气动力

技术研究院党委书记、副院长。截止提案日，王献雨先生未持有公司股份。

除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它

相关规定和公司章程等要求的任职资格。




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附件：宁波东旭成新材料科技有限公司董事候选人简历

    周颖女士，女，1981 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，高级

工商管理硕士学位，高级会计师。曾任中国航天空气动力技术研究院财务

管理部副部长，彩虹无人机科技有限公司计划财务部部长、财务总监。现

任航天彩虹无人机股份有限公司财务总监。截止提案日，周颖女士持有公

司股份 5000 股，占公司总股本 0.0005%，除在上述单位任职外，与其他

持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是

失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深

圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的

任职资格。




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附件：航天神舟飞行器有限公司董事候选人简历

    黄国江先生，男，1967 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学

历，工学硕士学位，研究员。曾任贵航集团飞机设计所设计室副主任，

贵航集团无人机公司副总经理，贵航集团无人机办主任，贵州飞机有

限责任公司总经理助理，中国航天空气动力技术研究院院长助理。现

任中国航天空气动力技术研究院一级专务、航天彩虹无人机股份有限

公司董事、航天神舟飞行器有限公司董事长兼党委书记。截止提案日，

黄国江先生间接持有公司股份 15800 股，占公司总股本 0.0017%，除

在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》

及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。




                              6
    文曦先生，男，1979 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历，

工学硕士学位，高级工程师。曾任航天神舟飞行器有限公司副总经理

兼无人机型号总师，现任航天神舟飞行器有限公司总经理兼无人机型

号总指挥。截止提案日，文曦先生持有公司股份 15000 股，占公司总

股本 0.0016%，除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的

股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易

所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资

格。




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    金延伟先生，男，1972 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，工

学硕士学位，研究员。曾任彩虹无人机科技有限公司副总经理。截止提案

日，金延伟先生持有公司股份 12000 股，占公司总股本 0.0013%，除在上

述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规

定和公司章程等要求的任职资格。




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