证券代码：002389      证券简称：航天彩虹   公告编号：2020-016

                   航天彩虹无人机股份有限公司
                  第五届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第

七次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 4 月 21 日以现场表决和通讯表

决相结合的方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 10 日以书面、邮件和电

话方式发出。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 4 名，监

事齐燕京先生因事缺席。公司监事会主席张立松主持本次会议，会议的召

集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

合法有效。

    二、监事会会议审议表决情况

    1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度监事

会工作报告》。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    2、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2019 年年度报

告>及其摘要》。
    经审核，监事会认为公司编制和审核 2019 年年度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案须提交股东大会审议。

    3、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务

决算报告》。

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司全年实现营业收入

310,049.53 万元、利润总额 28,420.43 万元、归属于上市公司股东的净

利润 23,188.24 万元，相比 2018 年变动 14.04%、-5.66%和-4.10%。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    4、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润

分配预案》。

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现的

归属于上市公司股东的净利润为 231,882,442.04 元，其中，母公司净利

润 87,732,942.66 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，母公司实际可供分配

利润为 529,755,059.75 元。按照持续回报投资者及促进公司长远发展的

原 则 ， 本次 利 润 分配 拟 以截 止 2019 年 12 月 31 日 的 公 司 总股 本

946,062,685 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），

合计分配现金股利 28,381,880.55 元，剩余未分配利润结转至下一年度，

不送红股，不进行资本公积金转增股本。

    公司 2019 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号--上市

公司现金分红》及相关法律法规的规定，符合《公司章程》中利润分配的
相关规定，有利于公司持续稳健发展。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    5、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部

控制自我评价报告》。

    监事会对公司内部控制的建立和执行情况进行了认真的审核后认为:

公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合

国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。董事

会出具的《公司 2019 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内

部控制制度建立和运行的情况。

    6、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提商誉

减值准备的议案》。

    本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政

策规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提商誉减值准备能够公

允地反映截至 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果，董事会同

意公司本次计提商誉减值准备 43,101,187.43 元。

    监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定

计提商誉减值准备，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，经过商誉减值

计提后更加能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在

损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次计提商誉减

值准备。

    7、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度

日常关联交易的执行情况和 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
    同意公司 2020 年度预计发生日常关联交易金额 329,570.00 万元，其

中：向关联人采购原材料、设备及技术服务 34,000.00 万元，向关联人销

售产品及提供劳务 184,240.00 万元,其他关联交易 111,330.00 万元。2019

年度公司与关联方实际发生的关联交易金额为 262,983.74 万元，其中：

向关联人采购原材料、设备及技术服务 13,793.25 万元，向关联人销售产

品及提供劳务 142,109.98 万元，其他关联交易 107,080.51 万元。

    监事会认为：公司 2019 度实际发生的关联交易及 2020 年度预计发生

关联交易均基于公司日常生产经营需求，以市场价格为基础，遵循公平合

理的定价原则，协商确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则，符

合相关法律法规的要求，不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东

利益的情形，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。

    本议案须提交公司股东大会审议。关联监事张立松先生、朱平频女士

回避了对本议案的表决。

    三、备查文件

    1、经监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第七次会议决议。




                                 航天彩虹无人机股份有限公司监事会

                                           二〇二○年四月二十一日