航天彩虹：关于2019年度日常关联交易的执行情况和2020年度日常关联交易预计的公告2020-04-23
证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2020-017
航天彩虹无人机股份有限公司
关于2019年度日常关联交易的执行情况和2020年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
（一）关联交易概述
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）因日常业务发展
的需要，公司及其子公司与中国航天科技集团有限公司内部成员单位和航
天科技财务有限责任公司等关联方之间存在部分必要且合理的关联交易，
预计 2020 年度关联交易金额为 329,570.00 万元。
2019 年 4 月 10 日经 2018 年度股东大会审议批准，公司 2019 年度日
常关联交易预计发生金额 312,253.00 万元，公司与关联方实际发生的关联
交易总额为 262,983.74 万元，未超出经公司股东大会批准的年度关联交易
额度。
公司于 2020 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监
事会第七次会议，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易的执行情况
和 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡梅晓先生、王献雨先
生、胡锡云女士、赵立晨先生、黄国江先生、邵奕兴先生回避了对本议案
的表决。根据相关法律法规和《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司
股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会审议
本议案时回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
根据公司经营发展及业务运行需求，2020 年度公司拟与关联方发生
交易预计金额为 329,570.00 万元，其中：向关联人采购原材料、设备及技
术服务 34,000.00 万元，向关联人销售产品及提供劳务 184,240.00 万元, 其
他关联交易 111,330.00 万元。具体情况如下：
单位：万元
2020 年预计
关联交易类别 关联方 关联交易内容
关联交易金额
向关联人采购 中国航天科技集团有限公司 采购原材料、设备
30,000.00
内部成员单位 及技术服务
原材料、设备及
技术服务 杭州永信洋光电材料有限公司 采购原材料 4,000.00
中国航天科技集团有限公司 销售产品及提供
180,000.00
内部成员单位 劳务
杭州永信洋光电材料有限公司 销售产品 4,000.00
向关联人销售
产品及提供劳 杭州永信洋光电材料有限公司 水电费 200.00
务
台州市南洋消防职业培训学校 水电费 30.00
浙江南洋慧通新材料有限公司 水电费 10.00
中国航天科技集团有限公司 房租、代垫费用、
6,000.00
内部成员单位 运输费
银行借款 50,000.00
其他关联交易 航天科技财务有限责任公司 银行存款 50,000.00
利息支出、利息收
5,000.00
入、手续费
杭州永信洋光电材料有限公司 房租 150.00
台州市南洋消防职业培训学校 房租 150.00
浙江南洋慧通新材料有限公司 房租 30.00
合计 329,570.00
（三）2019 年度日常关联交易实际发生情况
经 2018 年度股东大会审议批准，公司 2019 年度日常关联交易预计
发生交易金额为 312,253.00 万元，公司与关联方实际发生的关联交易总额
为 262,983.74 万元，其中：向关联人采购原材料、设备及技术服务 13,793.25
万元，向关联人销售产品及提供劳务 142,109.98 万元，其他关联交易
107,080.51 万元。具体情况如下：
单位：万元
2019 年实际
关联交易类别 关联方 关联交易内容
关联交易金额
向关联人采购 中国航天科技集团有限公司 采购原材料、设备
13,660.49
原材料、设备及 内部成员单位 及技术服务
技术服务 杭州永信洋光电材料有限公司 采购原材料 132.76
中国航天科技集团有限公司 销售产品及提供
102,996.05
内部成员单位 劳务
销售产品及提供
保利科技有限公司 36,710.58
劳务
杭州永信洋光电材料有限公司 销售商品 2,272.24
向关联人销售
产品及提供劳 杭州永信洋光电材料有限公司 水电费 109.58
务
台州市南洋消防职业培训学校 水电费 14.06
浙江南洋慧通新材料有限公司 水电费 4.18
慈溪市欣荣电子有限公司 水电费 3.29
中国航天科技集团有限公司
房租、租车费 820.80
内部成员单位
其他关联交易 银行借款 40,500.00
航天科技财务有限责任公司
银行存款 63,225.00
利息支出、利息收
1,747.35
入、手续费
杭州永信洋光电材料有限公司 房租 403.37
慈溪市欣荣电子有限公司 房租 275.31
台州市南洋消防职业培训学校 房租 99.11
浙江南洋慧通新材料有限公司 房租 9.57
合计 262,983.74
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方名称：中国航天科技集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：吴燕生
注册资本：200 亿元
住所：北京市海淀区阜成路八号
公司类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1999 年 06 月 29 日
统一社会信用代码：91110000100014071Q
经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、
精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系
统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、
生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发
射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权
范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术
咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；
地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算
机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品
（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备
研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服
务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
中国航天科技集团有限公司为本公司实际控制人，公司日常关联交易
的关联方为中国航天科技集团有限公司内部的成员单位。
3、履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，
抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交
易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经
营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
（二）关联方名称：航天科技财务有限责任公司
1、基本情况
关联方名称：航天科技财务有限责任公司
法定代表人：刘永
注册资本：650,000 万元
住所：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2001 年 10 月 10 日
统一社会信用代码：91110000710928911P
经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关
的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批
准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间
的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办
理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸
收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同
业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业
债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）
成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
公司的实际控制人航天科技集团同时为航天财务的实际控制人、控股
股东，公司的控股股东航天气动院、股东航天投资同时为航天财务的股东。
3、履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，
抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交
易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经
营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
（三）关联方名称：台州市南洋消防职业培训学校
1、基本情况
法定代表人：李枫
注册资本：100 万元人民币
住所：台州经济开发区开发大道 880 号
公司类型：民办非企业单位
成立日期：2016 年 12 月 19 日
统一社会信用代码：52331000MJ97997943
经营范围：五级建（构）筑物消防员培训
2、与上市公司的关联关系
持股比例 5%以上股东之控股企业之联营单位。
3、履约能力分析
台州市南洋消防职业培训学校为依法存续且正常经营的培训机构，该
机构目前经营稳定，履约能力良好。
（四）关联方名称：杭州永信洋光电材料有限公司
1、基本情况
法定代表人：吴国隆
注册资本：1000 万元人民币
住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红灿路 399 号
公司类型：有限责任公司（中外合资）
成立日期：2017 年 09 月 28 日
统一社会信用代码：91330109MA2AXDMQ8U
经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工
产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；塑
料制品制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；电子元器件
制造；显示器件制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；电子专用材
料制造；新型膜材料销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；电子元器件批发；先进电力电子装置销售；贸易经纪；销售代
理；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；光电子器件
销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元
器件销售；塑料制品销售；显示器件销售；非居住房地产租赁；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研
发；新材料技术推广服务；（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）
**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许
可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
2、与上市公司的关联关系
杭州永信洋光电材料有限公司为上市公司子公司的合营企业。
3、履约能力分析
杭州永信洋光电材料有限公司为依法存续且正常经营的公司，该公司
目前经营稳定，履约能力强。
（五）关联方名称：浙江南洋慧通新材料有限公司
1、基本情况
法定代表人：陈大年
注册资本：1650 万元人民币
住所：浙江省台州市甲南大道东段 9 号集聚区行政服务中心 317 室
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2013 年 02 月 18 日
统一社会信用代码：9133108106204448X8
经营范围：过滤材料及其相关产品的研发、生产、销售；防伪产品、
水处理、环保材料及其相关产品的研发、生产、销售；货物进出口、技术
进出口。
2、与上市公司的关联关系
浙江南洋慧通新材料有限公司为上市公司联营企业的子公司。
3、履约能力分析
浙江南洋慧通新材料有限公司为依法存续且正常经营的公司，该公司
目前经营稳定，履约能力强。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价及依据
公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常日常经营业务往来。公
司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关
联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非
关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整。
（二）关联交易协议及结算
公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式
与非关联方一致。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司 2020 年度日常关联交易预计均是在正常的经营活动过程中产生
的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公
平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业
绩的稳定增长，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利
益的行为。
五、独立董事的事前认可意见和独立意见
公司独立董事对 2020 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，
并发表了独立意见，独立董事认为：经核查，我们认为 2019 年度实际发
生关联交易和 2020 年度预计发生关联交易均为公司正常生产经营所需，
关联交易的实施有利于公司持续稳健发展。公司董事会在审议关联交易议
案时，关联董事进行了回避，审议及表决程序符合有关法律、法规及相关
规定，程序合法有效，交易价格按市场价格确定，遵循公平、公开、公正
原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我
们同意公司 2020 年度日常关联交易预计。
六、监事会意见
监事会认为：公司 2019 年度实际发生的关联交易及 2020 年度预计发
生关联交易均基于公司日常生产经营需求，以市场价格为基础，遵循公平
合理的定价原则，协商确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则，
符合相关法律法规的要求，不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股
东利益的情形，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。
七、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议
2、第五届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意
见和独立意见
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二○二〇年四月二十一日
